La câteva zile după ce au făcut primele arestări într-o anchetă asupra unor miliarde suspecte cryptocurrency-tranzacțiile legate prin mai multe sucursale ale două bănci sud-coreene, autoritățile au descoperit transferuri neregulate suplimentare care implică mai multe companii.
După cum se întâmplă, Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea (FSS) a descoperit încă un miliard de dolari, iar mai mult a fost transferat într-o serie de tranzacții suspecte, ceea ce a adus valoarea totală a acestor transferuri la 1 miliarde de dolari, anunțul local de știri. Coreea JoongAng Daily raportate pe august 15.
Detalii despre anchetă
Potrivit raportului, o mare parte din această sumă a fost transferată dintr-o zonă încă nedezvăluită cripto-schimb, după care a fost transferat în străinătate, inclusiv în Hong Kong, Japonia, Statele Unite și China.
Tranzacțiile care au declanșat FSS le-au inclus pe cele efectuate de companii recent publicate și pe cele de peste 50 de milioane de dolari realizate de întreprinderi mici, ceea ce a determinat agenția să creadă că unele dintre acestea pot fi companii de hârtie care folosesc conturi cripto-conectate pentru a se angaja în tranzacții ilegale în valută străină.
În plus, agenția a mai precizat că banii transferați au fost folosiți pentru a importa diverse produse, precum semiconductori, bijuterii și cosmetice, și au implicat tranzacții efectuate de un total de 65 de companii.
As finbold au raportat mai devreme, autoritățile sud-coreene a arestat trei persoane din cauza preocupărilor care au inclus înființarea unui sistem ilegal cripto-tranzacționare operațiune, transmiterea false financiar date către bănci și efectuarea de tranzacții valutare suspecte.
Celelalte probleme cripto-coreene
La sfârșitul lunii iulie, anchetatorii sud-coreeni a atacat mai multe schimburi locale de criptomonede, confiscând înregistrările tranzacțiilor și alte materiale ca parte a investigației asupra circumstanțelor care au dus la dispariția platformei Terra.
Între timp, Do Kwon, CEO al Terraform Labs, care a provocat pierderi majore pentru investitori atunci când atât stablecoin-ul TerraUSD (UST) cât și tokenul nativ Terra (LUNA) s-a prăbușit, are în sfârșit apărut în public pentru primul său interviu de la dispariția proiectului, în valoare de 45 de miliarde de dolari.
Sursa: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/