Do Kwon al lui Terraform, cercetat de poliția din Singapore

Oamenii legii din Singapore au dezvăluit că au lansat o anchetă oficială împotriva defunctului co-fondator al Terraform, Do Kwon. 

Poliția din Singapore a lansat o anchetă

Într-un e-mail trimis luni, poliția locală din Singapore a dezvăluit că a început o anchetă legată de Do Kwon și de laboratoarele sale Terraform. E-mailurile susțin că „au început investigații în legătură cu Terraform Labs”, menționând în același timp că Do Kwon nu se află în Singapore. 

Do Kwon nu are probleme legale, având în vedere faptul că s-a confruntat cu procese de la mai multe autorități și entități. 

Investigațiile sunt legate de una dintre cele mai mari catastrofe de pe piața cripto în 2022 – colapsul ecosistemului TerraUSD (UST)/LUNA după ce stablecoin-ul UST și-a pierdut dolarul. Drept urmare, Terra Luna a pierdut 99.9% din valoare. Incidentul a generat unde de șoc în întreaga industrie și a dus la eliminarea completă de pe piață a unor valori de miliarde de dolari. A avut, de asemenea, un efect de domino, alte schimburi criptografice și firme care au fost expuse la stablecoin suferind consecințe îngrozitoare. Dintre acestea, fondul de cripto speculații Three Arrows Capital (3AC) și platformele de creditare cripto Voyager Digital și Celsius Network sunt cele mai notabile. 

Procesul SEC

Pe 16 februarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burselor din Statele Unite (SEC) a numit Do Kwon și Terraform Labs într-un proces, susținând că fostul CEO a comis cu bună știință o fraudă, și anume o fraudă cu valori mobiliare în valoare de mai multe miliarde de dolari. Sonda SEC, deși criticată de mulți din industrie, a dezvăluit faptul că Kwon a eliminat aproximativ 10,000 de BTC din platforma Terra și Luna Foundation Guard (LFG) și apoi le-a convertit în monedă fiat. Poliția din Singapore va analiza, fără îndoială, aceste informații în continuare, mai ales că SEC a susținut că Kwon a spălat Bitcoin în valoare de peste 100 de milioane de dolari chiar și după ce platforma Terra s-a prăbușit. 

Unde este Do Kwon? 

Do Kwon nu a comentat recentele acuzații din partea SEC sau a poliției din Singapore. 

Compania și fondatorul ei au fost, de asemenea, investigați de Coreea de Sud. Autoritățile acestei țări asiatice au emis un mandat de arestare a lui Do Kwon și chiar au trimis forțe de poliție în Serbia pentru a-l localiza. Acest lucru evidențiază una dintre principalele provocări ale situației – nimeni nu știe unde se află. Cu toate acestea, asta nu l-a împiedicat să fie destul de activ pe Twitter, unde a fost foarte vocal despre întregul incident până în februarie. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.