Cofondatorul Terraform Labs, Do Kwon, este investigat de autoritățile din Singapore

Autoritățile locale din Singapore au anunțat că au început o anchetă care este conectată la Terraform Labs al lui Do Kwon.

Potrivit unui Bloomberg raportează, poliția din Singapore a trimis un e-mail pe 6 martie, în care spunea că „au început investigațiile în legătură cu Terraform Labs”. E-mailul a mai adăugat că anchetele sunt „în desfășurare”, iar Do Kwon nu se află în prezent în orașul-stat.

Luna trecută, pe 16 februarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite a acuzat Do Kwon și Terraform Labs de fraudă într-un nou proces.

Unele voci din spațiul cripto au a criticat acest proces ca o modalitate prin care SEC să caute monede stabile cu procese viitoare. Avocații din industrie au chiar numite comparații ale SEC a activelor „sălbatice”.

Între timp, sonda SEC a descoperit că Kwon a eliminat aproximativ 10,000 de Bitcoin (BTC) din platforma Terra și Garda Fundației Luna, pe care le-a schimbat în cele din urmă în fiat. In total Acuzațiile SEC susțin că Kwon a spălat Bitcoin în valoare de peste 100 de milioane de dolari de la prăbușirea inițială a platformei.

La momentul scrierii, Do Kwon nu a făcut niciun comentariu. Cofondatorul Terraform Labs a fost activ pe rețelele de socializare pe parcursul întregului scandal. Cu toate acestea, el nu a mai postat pe Twitter de la începutul lunii februarie.

Related: SEC al lui Gary Gensler joacă un joc, dar nu cel pe care îl crezi

Întreaga saga își are rădăcinile în mai 2022, când stablecoin-ul UST a scăzut de la punctul său la dolarul american. Acest lucru a făcut ca prețul să se prăbușească la zero, ceea ce a provocat ulterior o implozie majoră pe piața activelor digitale cu o pierdere de aproape 40 de miliarde de dolari.

Terraform Labs are, de asemenea fost cercetat de către autoritățile din Coreea de Sud, unde a fost emis un mandat pentru arestarea lui Kwon. Poliția sud-coreeană a călătorit în Serbia în eforturile lor de a-l localiza pe Kwon. 

Pe 15 februarie, procurorii sud-coreeni a cerut mandat de arestare a unui director local de comerț electronic pe care l-au acuzat că a acceptat LUNA pentru promovarea Terra Labs.