Rapoartele recente indică faptul că jetoanele cripto în valoare de peste 5 milioane de dolari au fost furate dintr-un dispozitiv de stocare deținut de Feds. Potrivit rapoartelor Bloomberg, federalii au achiziționat această sumă din anchetele penale asupra Helix Mixer.
Conform poveștii date via Bloomberg, Federalii au închis activele digitale într-un dispozitiv de stocare. Rapoartele indică faptul că fondurile au fost obținute greșit.
Milioane de criptoactive au fost furate în depozit, iar Gary Harmon a fost acuzat de furt. Potrivit procurorilor, în timp ce Gary se afla într-o cadă plină cu bancnote de un dolar, o fotografie cu el a fost făcută de telefonul mobil. Rapoartele indică faptul că fotografia este o dovadă suficientă a faptelor greșite ale lui Harmon.
Acuzațiile procurorilor indică faptul că Harmon a furat de la distanță niște Bitcoin stocați într-un dispozitiv de calcul care era deja sub controlul guvernului. Guvernul a confiscat aparatul de calcul pentru ilegalități. Cu toate acestea, acuzațiile lui Harmon indică faptul că Harmon a trecut ilegal Bitcoin de la distanță.
A document de instanță afirmă că;
„Inculpatul Gary James Harmon a fost inculpat pentru accesarea și fuga de la distanță cu 712.6 BTC din portofelele vizate, reprezentând bunuri care au fost confiscate în temeiul unui mandat legal și care pot fi confiscate penal în cadrul procedurilor pendinte împotriva lui Larry Harmon.”
Rapoarte ulterioare arată că fondurile furate au fost inițial aduse federalilor de fratele lui Gary, Larry Harmon. Rapoartele arată că aproximativ 713 de jetoane Bitcoin, în valoare de peste 5 milioane de dolari la momentul furtului, au fost luate de la distanță în timp ce erau ținute într-un dulap de dovezi. Portofelul în cauză era un portofel hardware Trezor 1.
Întregul caz a început când Larry Harmon, fratele mai mare, a fost prins sub acuzația de spălare de bani și de operare a unui mixer criptografic ilegal Helix. Acest Helix pahar mare a fost conceput în principal pentru serviciile de mixare Bitcoin. Acest tumbler le-a permis multor clienți să trimită bitcoini în timp ce ascunde și ofusca originea tranzacției.
Potrivit rapoartelor, bursa Helix a ajutat investitorii să tranzacționeze aproximativ 354468 Bitcoin, în valoare de peste 311 milioane USD. Anchetatorii au reușit să achiziționeze portofelul Trezor care conținea monedele cripto.
Cu toate acestea, în timp ce dețineau, fondurile din portofel au fost mulse uscate. Potrivit unui document legat de instanță;
„Începând cu sau în jurul datei de 19 aprilie 2020 și continuând până la sau în jurul datei de 24 aprilie 2020, IRS-CI a observat o serie de opt tranzacții bitcoin de la cele 16 portofele subiect în portofele bitcoin noi necunoscute anterior forțelor de ordine... Transferurile au totalizat aproximativ 712.6003. BTC.”
Inculpatul Gary Harmon, care a dus inițial o viață modestă chiar și la un moment dat în 2020, primind indemnizații de șomaj, a început să cheltuiască. El a trimis majoritatea fondurilor prin mixere Bitcoin precum Chipmixer.com și portofelul Wassabi. Agenții guvernamentali au urmărit aproximativ 519 BTC prin mixere. Gary a depus un alt BTC în BlockFi societate financiară. Data procesului a fost stabilită pentru februarie.
Mixere Crypto în SUA
Câinii de pază și autoritățile din cele mai multe părți ale lumii consideră cripto paharele drept agenți principali de spălare a banilor. Chiar anul acesta, autoritățile americane au interzis un alt serviciu de mixer, TornadoCash.
Sursa: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/