Departamentul de Trezorerie al SUA suspectează acest schimb criptografic Kraken a încălcat sancțiunile SUA, permițând utilizatorilor din regiunile sancționate să tranzacționeze jetoane digitale și a deschis o investigație federală pentru a dezvălui adevărul, New York Times raportate.
Sancțiunile SUA implică în prezent Iran, Coreea de Nord, Cuba, Siria, precum și regiunile Ucrainei Crimeea, Donețk și Luhansk. În mai 2022, MetaMask și Opensea a anunțat respectau aceste sancțiuni și interziceau tranzacțiile utilizatorilor din aceste regiuni.
Până acum, se știe că Kraken a permis utilizatorilor din Iran, Siria și Cuba să cumpere și să vândă active digitale împreună cu alte regiuni sancționate.
Oamenii care au cunoștințe despre această problemă care au discutat cu NYT susțin că Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA este probabil să impună o amendă lui Kraken ca urmare a investigației federale.
OFAC are amendat alte schimburi cripto pentru încălcări similare ale sancțiunilor înainte. BitGo a avut peste 183 de încălcări în 2020 și a fost amendat cu 98,000 USD. BitPay, pe de altă parte, a fost amendat cu peste 500,000 USD pentru 2,102 încălcări.
Kraken sub supraveghere
Potrivit surselor, Kraken a fost sub radarul OFAC din 2019, după ce un angajat l-a dat în judecată pe Kraken pentru că face afaceri cu națiunile sancționate. Chiar dacă procesul a fost soluționat, OFAC a monitorizat conturile lui Kraken în Iran și în alte regiuni sancționate.
Potrivit NYT, CEO-ul Kraken Jesse Powell a postat un document pe canalul Slack al companiei, care arată că Kraken avea 1,522 de conturi în Iran, 149 în Siria și 83 în Cuba. Cifrele sunt de la sfârșitul lunii iunie. Cu alte cuvinte, ar putea exista mai multe conturi din regiunile sancționate peste cele 1,754 de conturi existente.
Directorul Juridic al Kraken, Marco Santori, a declarat pentru NYT că compania:
„Nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare. Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale.”
Un purtător de cuvânt al trezoreriei Kraken a mai spus că compania nu confirmă și nu comentează investigațiile potențiale sau în curs și a adăugat că Kraken a fost:
„s-a angajat să impună sancțiuni care protejează securitatea națională a SUA”.
Dacă Kraken va fi amendat de OFAC, va fi cea mai mare companie cripto care se va confrunta cu o acțiune de executare din cauza sancțiunilor împotriva Iranului din 1979, când SUA au interzis exportul de bunuri și servicii în țară.
Alte companii aflate în anchetă
SUA au fost foarte stricte cu companiile cripto de la sfârșitul anului 2020.
În urmă cu câteva zile, Securities and Exchange Commission (SEC)început investigare Coinbase peste listarea valorilor mobiliare. Coinbase și-a crescut listele la peste 150 de criptomonede în 2021 și de atunci a fost sub radarul SEC. SEC consideră că Coinbase le permite utilizatorilor săi din SUA să tranzacționeze active digitale care ar fi trebuit să fie înregistrate ca valori mobiliare.
SEC a urmărit și el Ripple din decembrie 2020. SEC a deschis a proces împotriva Ripple, susținând că XRP este din punct de vedere tehnic o „securitate”, ceea ce a făcut ca toate vânzările XRP să fie neînregistrate. SEC susține că acest lucru este ilegal și vrea să achiziționeze cele 2 miliarde de dolari colectate din vânzările XRP. Procesul a continuat din 2020, iar SEC pare să fie care pierde.
În 2021, Binance a fost luat sub investigaţie de către Departamentul de Justiție al SUA și Internal Revenue Service (IRS) pentru că ar fi o destinație importantă pentru criptomonedele ilicite. IRS s-a întrebat dacă Binance îi lasă de bunăvoie pe americani să facă tranzacții ilegale.
Sursa: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/