Biroul Federal de Investigații este cea mai recentă agenție care a demarat o anchetă împotriva Terraform Labs și a fondatorului și CEO-ul său, Do Kwon. Sondele FBI fac Kwon după investigația din Singapore...
Etichetă: Investigează
Departamentul de Justiție al SUA investighează colapsul monedelor stabile TerraUSD
Departamentul de Justiție al SUA investighează colapsul de anul trecut al monedei stabile TerraClassicUSD (USTD). Ancheta ridică posibilitatea depunerii de acuzații penale americane împotriva sud-coreei...
Astra investighează „potențialele vânzări ilegale în lipsă” deoarece se pregătește termenul limită de eliminare
CEO-ul Astra, Chris Kemp, vorbește în interiorul sediului companiei în timpul „Ziui Spacetech” a companiei, pe 12 mai 2022. Brady Kenniston / producător și producător de motoare a navelor spațiale Astra...
FTC investighează Voyager pentru cripto marketing înșelător
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Autoritățile de reglementare din SUA au luat măsuri drastice asupra industriei criptomonedelor, cu SEC din SUA conducând acuzația. Totuși, când...
Comisia Federală pentru Comerț din SUA investighează schemele de marketing ale companiei de criptomonede Voyager – Bitcoin News
Potrivit unui document de judecată depus recent în dosarul de faliment Voyager Digital, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA investighează marketingul companiei cripto. Ca și titlurile de valoare din SUA...
Comisia Federală pentru Comerț investighează marketingul cripto „înșelător și neloial” al Voyager
Legal • 22 februarie 2023, 10:52 AM EST Comisia Federală pentru Comerț investighează brokerul criptografic Voyager Digital, a declarat agenția într-un dosar de faliment. FTC investighează Voyager...
Compania Paxos Trust este sub control: NYDFS investighează
Compania Paxos Trust se află sub controlul Departamentului de Servicii Financiare din New York. O persoană familiarizată cu problema a spus că motivul anchetei este încă neclar. NYDFS a spus că d...
Autoritatea de reglementare din New York investighează emitentul de monede stabile Paxos
Paxos, un important emitent de monede stabile, este în prezent investigat de Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS). Ancheta vine pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la stabilitatea...
SEC investighează Kraken pentru oferta de valori mobiliare neînregistrate
acum 2 ore | 2 minute de citit Știri ale editorilor Sonda este legată de unele servicii oferite de Kraken clienților. Autoritățile de reglementare din SUA urmăresc îndeaproape schimburile de active digitale. Societatea de Valori Mobiliare și Burse...
Autoritatea de reglementare financiară din New York investighează Gemeni în legătură cu afirmațiile FDIC: Raport
Se pare că Departamentul pentru Servicii Financiare al statului New York investighează schimbul de criptomonede Gemini din cauza afirmațiilor pe care firma le-a făcut cu privire la activele din programul său de creditare Earn. Potrivit unui...
Autoritatea de reglementare din Marea Britanie investighează organizații de caritate legate de FTX
Comisia însărcinată cu reglementarea organizațiilor caritabile înregistrate din Anglia și Țara Galilor a anunțat că a început investigarea Effective Ventures Foundation, o organizație legată de schimburile de criptomonede falimentare...
SEC din SUA investighează consilierii de investiții despre reglementările criptografice
SEC din SUA investighează consilierii de investiții înregistrați cu privire la respectarea reglementărilor cripto. Surse anonime au raportat că SEC interoghează eforturile consilierilor de a respecta reglementările agenției...
Microsoft investighează întreruperi majore – Xbox Live, echipe, Outlook printre serviciile din mai multe țări
Topline Microsoft a anunțat miercuri că investighează după ce o întrerupere a întrerupt o serie de platforme din întreaga lume, lăsând mii de utilizatori blocați de servicii, inclusiv Microsoft Team...
NYSE investighează problema tehnică care a cauzat deschiderea sălbatică a pieței
(Bloomberg) — Bursa de Valori din New York cercetează ce a cauzat fluctuațiile sălbatice ale prețurilor și opririle tranzacționării atunci când piața s-a deschis marți, în timp ce acțiunile a zeci dintre cele mai mari companii americane au...
50% dintre nodurile Cardano au fost afectate de o eroare de deconectare, investighează Input Output
Input Output (IO) investighează cauza unei erori aparente care a deconectat nodurile Cardano - declanșând o scurtă întrerupere. 50% din nodurile de rețea au fost deconectate, apoi repornite din motive necunoscute...
Autoritatea de reglementare thailandeză investighează schimbul de criptomonede Zipmex
Se raportează că SEC din Thailanda cercetează Zipmex pentru presupuse încălcări ale regulilor. Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Thailanda investighează bursa cripto Zipmex pe...
Firma de avocatură din NY investighează potențiala „fraudă a valorilor mobiliare” la Core Scientific
O firmă de avocatură cu sediul în New York spune că a început o investigație pentru a stabili dacă minerul Bitcoin Core Scientific și conducerea sa s-au implicat potențial în „fraudă de valori mobiliare și alte practici comerciale ilegale...
Oamenii legii investighează vulnerabilitățile care au condus la piratare
Ankr a lansat cele mai recente informații despre cazul de exploatare în urma evenimentelor din exploatarea jetonului aBNBc al protocolului DeFi din 1 decembrie. 1/ Cazul de exploatare este în curs. Nu ne-am eliberat...
SEC investighează dacă investitorii FTX au urmat procedurile de due diligence (raport)
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a întrebat unii investitori FTX dacă au efectuat cercetări adecvate cu privire la schimbul de criptomonede înainte de a deveni clienții săi. Amintiți-vă că pla...
Binance investighează modificările anormale ale prețurilor pentru anumite perechi
Duminică, contul oficial de Twitter al Binance Exchange a anunțat că bursa a început să analizeze rapoarte privind fluctuațiile neobișnuite ale prețurilor pentru unele perechi de tranzacționare. Fluctuații anormale ale prețului la...
Microsoft investighează atacurile care vizează companiile criptografice
Alex Dovbnya Startup-urile fondurilor de investiții pentru criptomonede sunt vizate de actori amenințări, potrivit unui raport recent al Microsoft. Divizia de securitate a gigantului tehnologic Microsoft a investigat o...
Turcia îl investighează pe fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, pentru fraudă, confiscă active – Exchanges Bitcoin News
Guvernul turc a lansat o investigație asupra fostului director executiv al schimbului de criptomonede eșuat FTX, Sam Bankman-Fried. Potrivit presei locale, autoritățile din Ankara au tot...
CertiK investighează actorii KYC angajați pentru a înșela comunitatea web3
Platforma de securitate axată pe blockchain și finanțare descentralizată (DeFi) Investigația Certik a condus la descoperirea „actorilor KYC” profesioniști care ocolesc procesele KYC pentru a înșela comunitățile cripto, ...
Special NBC News investighează „Meltdown” la Twitter – Poate supraviețui lui Elon Musk?
Proprietarul Twitter Elon Musk este văzut cu o siglă Twitter în această ilustrație foto în Varșovia, Polonia, pe … [+] 21 septembrie 2022. (Fotografie de STR/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images F...
Texas investighează FTX pentru încălcări ale valorilor mobiliare după ce a obiectat la licitația Voyager
Texas State Securities Board, sau SSB, și Departamentul Bancar din Texas au depus o declarație suplimentară pe 14 octombrie în cazul Voyager Digital, care afirmă că SSB investighează FTX Trading...
Coreea de Sud investighează legătura fostului primar cu Virgil Griffith
Coreea de Sud investighează legătura fostului primar cu Virgil Griffith. Primarul Seulului a fost implicat în încercarea lui Virgil Griffith de a ajuta Coreea de Nord?
SEC investighează acum Yuga Labs
Yuga Labs, creatorul colecției de jetoane nefungibile (NFT) Bored Apes Yacht Club, care este, de asemenea, proprietarul CryptoPunks, este acum investigat de către Bursa de Securitate din SUA și Comisia (...
SUA investighează Binance cu privire la acuzațiile de spălare de bani
Procurorii federali care lucrează pentru Departamentul de Justiție al SUA i-au cerut lui Binance să furnizeze înregistrări referitoare la controalele de spălare a banilor, precum și comunicări între figuri cheie din cadrul companiei, inclusiv...