FBI investighează Do Kwon și Terraform Labs

Biroul Federal de Investigații este cea mai recentă agenție care a început o anchetă împotriva Terraform Labs și a fondatorului și CEO-ul său, Do Kwon. 

Sondele FBI Do Kwon

După Poliția din Singapore, forțele de ordine din Coreea de Sud și SEC și-au lansat propriile acțiuni de aplicare împotriva fondatorului dezamăgit al Terraform Labs; FBI-ul a decis, de asemenea, să analizeze chestiunea. 

Potrivit Wall Street Journal, Biroul Federal de Investigații (FBI) și câțiva procurori din Districtul de Sud din New York (SDNY) îi interoghează pe foști angajați ai companiei acum dispărute, care se afla în spatele monedei stabile Terra-Luna care s-a prăbușit. în mai 2022 și a șters miliarde de dolari de pe piața cripto.

Do Kwon încă se ascunde

Fondatorul companiei, Kwon Do-Hyung sau Do Kwon, care este cetățean sud-coreean, a fost ținta multor investigații din țări din întreaga lume. El este, de asemenea, pe Avizul roșu al Interpol, deoarece locația sa nu este cunoscută de niciuna dintre aceste agenții de aplicare a legii și organisme guvernamentale. Rapoartele de informații susțin că el se ascunde în el Serbia. 

Cu toate acestea, într-un interviu din octombrie 2022, Do Kwon a susținut că nu se ascundea și nu și-a dezvăluit locația pentru a-și proteja siguranța. El a mai susținut că nu a primit personal mandatul de arestare eliberat de forțele de ordine sud-coreene. Do Kwon a negat categoric toate acuzațiile de fraudă la companie și a susținut că el însuși a pierdut fonduri ca urmare a prăbușirii monedelor stabile. 

Factorul Chai

Investigațiile FBI ridică aceleași întrebări ca cele ale procesului SEC intentat companiei și fondatorului acesteia. În procesul din februarie 2023 împotriva companiei, organismul de reglementare a susținut că Do Kwon a indus în eroare cu bună știință investitorii cu privire la anumite tranzacții pe blockchain-ul Terra. 

Implicarea platformei de plăți sud-coreene Chai a fost pusă sub semnul întrebării de SEC și FBI. De fapt, SEC a susținut că Do Kwon a susținut în mod fals investitorilor că tranzacțiile Chai sunt procesate pe blockchain-ul Terra, când, de fapt, Chai a folosit canale mai tradiționale. SEC a susținut că Do Kwon a mințit în acest sens investitorilor pentru a aduce un sentiment fals de legitimitate afacerii. 

Întrucât FBI și SDNY sunt ambele agenții din cadrul Departamentului de Justiție, acesta din urmă este și el implicat în aceste investigații. Cu toate acestea, DoJ nu a abordat dacă vor fi depuse acuzații împotriva lui Do Kwon și a firmei sale. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.