SEC investighează dacă investitorii FTX au urmat procedurile de due diligence (raport)

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a întrebat unii investitori FTX dacă au efectuat cercetări adecvate cu privire la schimbul de criptomonede înainte de a deveni clienții săi.

Reamintim că platforma (considerată printre giganții din domeniul său) s-a prăbușit în noiembrie, provocând pierderi de mai multe miliarde și zguduind întreaga piață până la capăt.

• As raportate de Reuters, autoritatea de reglementare financiară americană a căutat informații de la mai multe firme cu privire la politicile lor de due diligence înainte de a investi în FTX.
• Ancheta SEC urmărește să determine stimulentele investitorilor de a alege platforma cripto și dacă au urmat vreo strategie.
• Examinarea nu înseamnă că acele companii sunt ținta anchetei împotriva FTX și a fostului său CEO – Sam Bankman-Fried (SBF).
• Cu toate acestea, ar putea indica faptul că fondurile de investiții și firmele cu capital de risc expuse schimbului ar putea deveni subiect de control de reglementare, în ciuda faptului că sunt considerate victime ale presupusei înșelătorii.
• Autoritățile americane au căutat anterior informații de la investitorii FTX cu privire la dialogul lor cu șefii companiei.
• deces a locului de tranzacționare este printre cele mai întunecate evenimente din istoria cripto-ului. Organizația, evaluată cândva la 32 de miliarde de dolari, a avut probleme grave de lichiditate în noiembrie și nu a reușit să onoreze cererile de retragere ale clienților.
• It depusă pentru protecție împotriva falimentului, în timp ce fostul său CEO – SBF – a fost arestat și trimis la închisoarea Fox Hill din Bahamas.
• Autoritățile l-au deportat ulterior în SUA, unde se afla eliberat pe o obligațiune record de 250 de milioane de dolari. În prezent, locuiește în casa părinților săi și trebuie să poarte constant un dispozitiv de monitorizare.
• El recent a pledat nevinovat de acuzațiile că a fraudat cu bună știință investitorii pentru miliarde de dolari. Data judecății lui este stabilită pentru 2 octombrie.