Autoritatea financiară a Turciei investighează prăbușirea FTX

Agenția de Investigare a Crimelor Financiare din Turcia este cea mai recentă autoritate anunța investigațiile asupra schimbului criptografic FTX după aceasta colaps și faliment pe 11 noiembrie.

Împreună cu FTX, agenția va analiza persoane și instituții legate de platformă – inclusiv bănci, instituții de monedă electronică și furnizori de cripto-active – conform unei declarații oficiale din 14 noiembrie. Autoritatea de reglementare a menționat, de asemenea, că a monitorizat activitățile FTX. în conformitate cu legile din țară împotriva spălării banilor.

FTX Turcia, filiala regională a FTX, prevăzut un formular Google pentru utilizatorii care doresc să-și primească fondurile, fără a specifica o dată de livrare. Pe site-ul său web și pe contul său de Twitter, o notă le solicita utilizatorilor să partajeze numărul de cont bancar internațional adresa pentru a continua procesul de rambursare.

Turcia este una dintre cele mai relevante piețe emergente pentru industria cripto, cu aproape 8 milioane de oameni din țară implicați în criptomonede, potrivit cifrelor de la bursa locală de criptomonede Paribu.

Aproximativ 130 de companii din FTX Group – inclusiv FTX Trading, FTX US, sub West Realm Shires Services și Alameda Research – au început procedurile de depunere a falimentului în Statele Unite pe 11 noiembrie, după prăbușirea dramatică a bursei din zilele precedente.

Pe lângă Turcia, Statele Unite și Bahamas au anunțat investigații privind schimbul de criptomonede falimentat în cursul săptămânii trecute. În SUA, Comisia pentru Bursa de Valori Mobiliare și Departamentul de Justiție analizează chestiunea.

Procuratura SUA din districtul Manhattan din New York a început, de asemenea, să investigheze circumstanțele care au condus la căderea schimbului. În plus, Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din statul California a anunțat propria investigație privind „eșecul aparent”.

În Bahamas, an investigarea unei posibile abateri penale este în curs de desfășurare de anchetatorii financiari și de autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare.