Autoritățile americane acuză presupusa rețea de spălare de bani care a vândut petrol venezuelean pentru USDT

Departamentul de Justiție a lovit o presupusă rețea criminală pentru încălcarea sancțiunilor prin folosirea companiilor ființe și a criptomonedelor pentru a spăla profiturile din vânzarea petrolului venezuelen și pentru a cumpăra echipamente pentru armata rusă. 

Departamentul de Justiție a arestat doi participanți și a pus sub acuzare alți cinci, potrivit unui comunicat din 19 octombrie comunicatul de presă. „Cautăm să arestăm pe toți cei numiți în rechizitoriu”, a declarat un reprezentant al presei pentru The Block.

Depusă în districtul de est al New York-ului, plângerea prezintă o schemă de tranzacționare concentrată în jurul Petroleos de Venezuela SA, compania petrolieră deținută de guvern pe care SUA a sancționat-o în timpul mandatului președintelui Donald Trump, precum și o companie de comerț cu mărfuri cu sediul în Hamburg și operat. de cetăţeni ruşi. 

Această din urmă companie, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, și-a folosit poziția pentru a găsi piese pentru echipamentul militar rusesc, inclusiv avioane de luptă Sukhoi și MiG-29. În ceea ce privește compania petrolieră venezueleană, ei au căutat să-și monetizeze produsul, pe care sancțiunile americane l-au oprit pe o mare parte a pieței mondiale. 

Printre o serie de presupuse încălcări, Departamentul de Justiție spune că trei dintre inculpați „au consumat o tranzacție care implică 500,000 de barili de petrol venezuelean de la PDVSA prin Tether („USDT”), o criptomonedă legată de dolarul american”.

În altă parte, autoritățile identifică o tranzacție în valoare de peste 3 milioane de dolari între operatorii companiilor sub formă de criptomonede neidentificate. 

Unul dintre cei arestați, Yury Orekhin, i-ar fi scris unui co-conspirator: „Fără griji, fără stres. De îndată ce începem acostarea, ne vom transfera imediat. USDT funcționează rapid ca SMS-ul.”

Aceasta nu este prima dată când Venezuela se uită la cripto ca un mijloace de profit din petrolul său sub sancțiunile SUA. Criptomoneda sa nefastă, El Petro, și-a propus să funcționeze ca o monedă stabilă internațională legată de valoarea unui baril de petrol înainte ca și aceasta să fie sancționată - prima dată când sancțiunile americane au vizat un activ digital. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.