Un consilier de investiții din Massachusetts a pledat vinovat pentru mai multe acuzații de fraudă și alte acuzații după o încercare eșuată de a părăsi țara în timp ce aștepta judecată.
Steven Xigoros, din Lowell, Mass., riscă până la 25 de ani de închisoare pentru fraudarea clienților de peste 3.5 milioane de dolari pentru a plăti cheltuieli personale, inclusiv datorii la jocurile de noroc, potrivit Departamentului de Justiție.
Xigoros a fost inculpat în septembrie 2021, când Departamentul de Justiție l-a acuzat într-o schemă de lungă durată pentru a atrage clienții să facă investiții cu el, mințind despre valorile mobiliare pe care a spus că le va cumpăra și creând extrase de cont false pentru a ascunde furtul.
„Când clienții au urmat sfatul lui Xigoros, acesta a făcut puține sau deloc investiții în numele lor și a folosit în schimb fondurile clienților el însuși, inclusiv pentru a plăti datoriile sale de jocuri de noroc”, a spus Departamentul de Justiție în rechizitoriul său.
Avocatul lui Xigoros, Scott Lauer, un apărător public federal, a refuzat să comenteze acest articol.
Luna trecută, în timp ce Xigoros era eliberat în libertate, el și-a rezervat un zbor spre Atena și a fost arestat pe aeroportul din Newark, NJ. Condițiile sale de eliberare au permis doar călătoriile în SUA, conform mandatului său de arestare.
Săptămâna aceasta, Xigoros a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de fraudă electronică, o acuzație de furt agravat de identitate și o acuzație de depunere a unei declarații fiscale false.
Două dintre victime erau un cuplu în vârstă care și-a investit economiile de o viață – 1.3 milioane de dolari – cu Xigoros și le-a pierdut totul, potrivit Departamentului de Justiție.
Taxa de furt de identitate a provenit din cauza faptului că Xigoros a acționat ca reprezentant al clientului în vânzarea unui imobil. Conform condițiilor vânzării, clientul urma să primească plăți anuale de 400,000 USD timp de cinci ani. Xigoros a aranjat ca acele cecuri să vină la el, nu la client, și a vizat cel puțin unele dintre ele pe numele clientului, depunând fondurile într-un cont pe care îl controla, potrivit rechizitoriului.
Pe lângă faptul că era consilier de investiții, Xigoros a fost și contabil și pregătitor fiscal.
Departamentul de Justiție a remarcat că Xigoros nu a raportat banii pe care i-a furat drept venit și nu a plătit impozite pe ei și că datorează IRS în jur de 1.6 milioane de dolari.
Documentele instanței spun că acesta a fost arestat în custodia US Marshals Service după arest. Condamnarea sa este programată pentru 23 februarie 2023.
Sursa: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo