Emiratele Arabe Unite au introdus noi cerințe de raportare pentru tranzacțiile imobiliare care implică active digitale într-o declarație din 8 august.
Noile reguli au ca scop restrângerea spălării banilor și a finanțării terorismului, a spus guvernul Emiratelor Arabe Unite.
Pe fondul Dubaiului și Abu Dhabi care au atras recent mulțimi de schimburi criptografice și afaceri pentru a-și înființa un magazin, o serie de dezvoltatori imobiliari anunțaseră că vor accepta criptomonede. Printre aceștia a fost și dezvoltatorul imobiliar de lux DAMAC, care început acceptând plăți în Bitcoin și Ethereum în aprilie 2022.
Acum, guvernul Emiratelor Arabe Unite vrea să se asigure că standardele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din regiune sunt echipate pentru a acoperi activele digitale.
Noile cerințe de raportare au fost introduse de Ministerul Economiei și Ministerul Justiției în parteneriat cu Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Emiratele Arabe Unite. Guvernul s-a consultat și cu Biroul Executiv pentru Anti-Spălarea Banilor (AML) și Combaterea Finanțelor Terorismului (CFT).
Conform regulilor, brokerii agenților imobiliari și firmele de avocatură sunt obligați să raporteze către FIU toate tranzacțiile care implică cripto. Aceasta include toate tranzacțiile în care plata se face, parțial sau integral, în numerar egal cu sau peste 55,000 AED (aproximativ 15,000 USD), în criptomonede sau fonduri derivate dintr-un activ virtual, a spus guvernul Emiratelor Arabe Unite.
Deoarece guvernul nu a menționat un prag pentru raportarea plăților de active virtuale pentru imobiliare, rezultă că toate tranzacțiile cripto, oricât de mici, vor trebui raportate.
Toți agenții imobiliari, brokerii și firmele de avocatură trebuie, de asemenea, să raporteze documentele de identificare și alte documente relevante ale părților implicate în tranzacție, a spus guvernul Emiratelor Arabe Unite. Cerințele de raportare se aplică atât entităților individuale, cât și persoanelor juridice care cumpără sau vând proprietăți în regiune.
Ministrul justiției din Emiratele Arabe Unite, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, a declarat în declarație că noile reguli vor permite Emiratelor Arabe Unite să ia măsuri rapide pentru a proteja regiunea de „riscurile cunoscute și emergente”.
Șeful UAE UAE Ali Faisal Ba'Alawi a spus:
„Aceste noi măsuri vor îmbunătăți calitatea informațiilor financiare disponibile pentru FIU și vor fi utilizate pentru a urmări mișcarea suspectă a fondurilor sau investițiilor ca parte a luptei noastre împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.”
Guvernul Emiratelor Arabe Unite a declarat că a organizat trei ateliere pentru a se asigura că toți agenții și brokerii imobiliari sunt pregătiți pentru cerințele de raportare.
Potrivit ministrului economiei Abdulla bin Touq Al Marri, noile cerințe de raportare vor lăsa loc puțin sau deloc pentru manipulare sau practici ilegale care ar putea afecta economia și investițiile în sectorul imobiliar.
Sursa: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/