Rușii sub sancțiuni care folosesc cripto-urile pentru a spăla bani: raport eliptic

Rușii cu legături sociale puternice, care se află sub sancțiuni internaționale pentru invadarea Ucrainei, folosesc cryptocurrencies pentru a-și spăla averea, potrivit unui raport.

Firma de supraveghere cripto Elliptic a declarat că a găsit milioane de adrese cripto legate de activități criminale și 400 de furnizori de active digitale care ajută utilizatorii să cumpere criptomonede folosind ruble.

De asemenea, Elliptic a reușit să identifice peste o sută de mii de adrese cripto legate de actori sancționați din Rusia.

Simone Maini, directorul executiv al Elliptic, a declarat: „Am legat direct peste 15 milioane de adrese cripto de activități criminale cu o legătură în Rusia”. 

Firma a mai adăugat că cercetează în mod activ portofele cripto care se crede că sunt conectate cu oficiali și oligarhi ruși care fac obiectul sancțiunilor, folosind diverse mijloace în colaborare cu agenții guvernamentale și alte organizații.

Maini a spus că „screeningul sancțiunilor necesită mai mult decât simpla potrivire a adreselor portofelului clienților cu cele publicate pe listele de sancțiuni pentru a fi eficientă. Fondurile ar trebui și pot fi urmărite prin registrul blockchain pentru a le verifica pentru legături către toate adresele cripto-active cunoscute și deduse controlate de actori sancționați.”

Ea a mai spus că „volumele de tranzacționare crescânde indică faptul că rușii obișnuiți ocolesc controalele opresive ale capitalului și fug de rubla devalorizantă pentru refugiul criptoactivelor”.

Raportul subliniază presiunea tot mai mare asupra rușilor din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit. Este, de asemenea, o dovadă a metodelor folosite de rușii sancționați pentru a spăla bani.

Săptămâna trecută, președintele american Joe Biden a anunțat noi sancțiuni asupra activelor cripto ale rușilor sub sancțiuni ca o formă suplimentară de pedeapsă pentru invazie al Ucrainei.

În timp ce șeful Grupului Bursei din Londra a spus acea schimburile de criptocurențe interacțiunea cu Rusia ar putea avea consecințe negative, deoarece guvernele occidentale caută modalități de a aborda invazia Ucrainei de către Moscova, Blockchain.Noutăți raportate.

David Schwimmer, directorul executiv al LSEG, a spus că schimburile criptografice sunt blocate între fie respectarea filozofiei de independență față de reglementare, fie sprijinirea sistemului centralizat de finanțare globală – care necesită cerința de reglementare și cadre transparente.

Sursa imaginii: Shutterstock