Derulați până la Continuare
Alexandre ar fi comercializat EminiFX ca o platformă de investiții prin care investitorii ar câștiga venituri pasive prin investiții automate în criptomonede și tranzacționare valutară prin utilizarea unui „cont asistat Robo-Advisor”, pe care l-a descris ca fiind o nouă tehnologie care era un secret comercial, se spune în plângere. .
Plângerea spunea că Alexandre a primit 59 de milioane de dolari de la oameni pentru a investi și a direcționat greșit 15 milioane de dolari din fonduri către contul său personal. Se presupune că a transferat 9.04 milioane de dolari către o platformă de tranzacționare electronică pe care a deschis-o în numele său în decembrie 2019, înainte de a înființa EminiFX și a suferit pierderi de tranzacționare de aproximativ 6.27 milioane de dolari. El a transferat, de asemenea, 30,000 de dolari din fonduri ale investitorilor într-un cont de portofel cu criptomonede digitale înregistrat pe numele său, conform plângerii.
Alexandre ar fi folosit 155,000 de dolari pentru a cumpăra o mașină BMW și a cheltuit 13,000 de dolari pentru alte plăți pentru mașini, inclusiv 10,000 de dolari pentru un Mercedes Benz. Alți 15,000 de dolari au fost cheltuiți pentru o donație caritabilă și au cheltuit alte fonduri ale investitorilor pentru chirie, pentru a mobila spațiu de birou pentru EminiFX și pentru a organiza evenimente în numele companiei.
O cantitate substanțială de fonduri ale investitorilor a fost, de asemenea, folosită pentru a plăti onorariile avocaților, inclusiv cecuri de 100,000 de dolari și 20,000 de dolari, fiecare cu cuvântul „reținere” scris în subiect, se spune în plângere.
Unii investitori capabili să încaseze În timp ce mulți investitori ar putea pierde bani din investițiile lor EminiFX, plângerea FBI a spus că anumiți investitori au retras cu succes fonduri de pe platformă. Activitatea contului bancar arată că EminiFX nu a reușit să investească majoritatea fondurilor investitorilor și se pare că singura modalitate prin care platforma ar putea finanța retragerile investitorilor a fost utilizarea fondurilor investitorilor existenți într-o schemă clasică de tip Ponzi.
Investigația FBI a descoperit că EminiFX a acceptat depozite de investitori în dolari SUA și a acceptat fonduri de investitori și a făcut plăți și în bitcoin, se spune în plângere.
