Presupus agent de spălare a banilor Crypto Ransomware extrădat în SUA

Un cetățean rus în vârstă de 29 de ani a fost extrădat din Țările de Jos în SUA pentru a se confrunta cu acuzații de spălare de bani care implică venituri de zeci de milioane de dolari din cripto-ransomware.

Departamentul de Justiție al SUA îl acuză pe Denis Dubnikov că a spălat peste 400,000 de dolari în fonduri strânse din atacurile de tip ransomware Ryuk, ca parte a unei scheme de 70 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al SUA. Departamentul de Justiție miercuri.

Dubnikov și alții implicați în schemă ar fi spălat fonduri din atacuri prin diferite tranzacții naționale și internaționale, în încercarea de a ascunde proveniența fondurilor.

Apărut pentru prima dată în 2018, Ryuk este proiectat să se infiltreze în rețelele private și să obțină acces administrativ la mai multe sisteme. Odată înăuntru, Ryuk criptează fișierele locale pentru a bloca mai multe computere înainte de a solicita plata în cripto - de obicei bitcoin - pentru a restabili serviciile.

Ryuk, împreună cu alte câteva amenințări ransomware de mare profil, au fost folosite pentru a extrage plăți de la instituțiile guvernamentale, furnizorii de asistență medicală, spitale și alte afaceri. 

În luna mai a anului trecut, Colonial Pipeline a fost nevoită să-și oprească serviciile și să plătească mai mult de 4 milioane de dolari în bitcoin în urma unui atac care a declanșat ulterior temerile legate de lipsa de combustibil în SUA.

Săptămâni mai târziu, cel mai mare producător de carne din lume după vânzări totale, JBS Holding, a plătit 11 milioane de dolari în bitcoin, în încercarea de a evita ransomware-ul care are impact asupra afacerilor și lanțurilor sale de aprovizionare.

Eforturile grupului Lazarus din Coreea de Nord, Darkside din Europa de Est și alții au fost legate de diferite hack-uri din industrie, inclusiv un $ 625 milioane hack de pe podul Rețeaua Ronin legată de Axie Infinity la începutul acestui an.

Criptomonedele au fost acuzate în mod repetat de oamenii legii pentru facilitarea tranzacțiilor anonime și sprijinirea hackerilor în încercările lor. Cu toate acestea, capacitatea de a urmăriți în mod transparent tranzacțiile în lanț, a ajutat și forțele de ordine urmăriți și revendicați fonduri furate. 

Se spune că Lazarus și alții au folosit serviciul de amestecare cripto TornadoCash în încercarea de a spăla veniturile și de a ascunde proveniența. The Biroul de control al activelor străine a interzis utilizarea acestuia pentru cetățenii americani, precum și pentru 45 de adrese Ethereum pe 8 august.

Cu toate acestea, aproximativ trei sferturi din fondurile care trec prin instrumentul de confidențialitate nu au legătură cu activități criminale sau evaziunea sancțiunilor și doar 10.5% sunt fonduri furate. în conformitate cu firma de analiză în lanț Chainalysis.

Un proces cu juriu de cinci zile este de așteptat să înceapă pe 4 octombrie, unde Dubnikov riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru presupusa sa implicare.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.