Volumul de tranzacționare al WazirX reduce cu 50% pe fondul investigației ED

Direcția de aplicare a agenției centrale (ED) a investigat recent WazirX și i-a înghețat conturile bancare în valoare de 64.67 milioane Rs. 

WazirX a fost investigat într-un caz de spălare de bani care a implicat o sumă de 2,790 de milioane de lei.

Platforma de schimb criptografic, cooperată de Zanmai Labs cu sediul central în India și Binance din Insulele Cayman, a reacționat acum la acuzațiile de spălare de bani. 

Anul trecut, WazirX a reușit să tranzacționeze un volum de 43 de miliarde de dolari. Moneda WazirX (WRX) s-a clasat, de asemenea, printre primele cinci valute.

Cu toate acestea, cu războiul rece în desfășurare între cei doi proprietari ai Binance și Zanmai Labs pe lângă sonda ED în curs, WazirX pare să sufere enorm. Volumul de tranzacționare al companiei a scăzut cu peste 54% în ultimele cinci zile, deoarece datele firmei de cercetare secundară CREBACO arată că volumul de tranzacționare al WazirX a scăzut de la 4.3 milioane de dolari pe 5 august la 2 milioane de dolari pe 9 august.

WazirX, cel mai mare schimb de criptomonede din India, cu peste 10 milioane de utilizatori activi, și-a copleșit investitorii cu prețul monedei scăzând cu peste 9%, conform rapoartelor CREBACO.

WazirX reacționează la sonda ED 

Săptămâna trecută, Direcția de aplicare a raportat că a înghețat activele băncii WazirX în valoare de 64.67 crore Rs, iar Zanmai Labs s-a prezentat acum pentru a reacționa la asta. 

WazirX susține că nu are nicio afiliere cu utilizatorii investigați de către ED și nu este conștient de scopul lor al tranzacțiilor.

Zanmai Labs a declarat într-o declarație: „Pentru fiecare tranzacție, putem produce detaliile KYC ale utilizatorului relevant. Nu acceptăm tranzacții în numerar. Am cooperat pe deplin cu Direcția de aplicare (DE) timp de câteva zile și am răspuns la toate întrebările lor în mod complet și transparent.”

Investitorii și utilizatorii își pierd credința

Aceste ultime evoluții au dus la pierderea încrederii utilizatorilor în viitorul WazirX. 

Pe 5 august, Binance a spus că compania nu deține bursa criptografică indiană WazirX, ridicând întrebări cu privire la o afacere care se presupunea că a fost încheiată în 2019.

Binance a declarat, „În ceea ce privește listarea sau eliminarea din listă, nu comentăm nici un anumit jeton sau monedă. La Binance, revizuim periodic fiecare activ digital pe care îl listăm pentru a ne asigura că continuă să îndeplinească nivelul înalt de standard la care ne așteptăm.”

Negarea de către Binance a deține WazirX a dus la retragerea fondurilor mai mulți investitori. Cu toate acestea, numărul de conturi închise după tulburări nu a fost încă stabilit.

Conform rapoartelor, CEO-ul Binance, CZ, unul dintre pionierii industriei cripto globale, și co-fondatorul și CEO-ul WazirX, Nischal Shetty, s-au confruntat cu agitația utilizatorilor cu privire la această problemă.

Binance, care le-a cerut anterior utilizatorilor să transfere fonduri de la WazirX către companie, a eliminat și tranzacțiile în afara lanțului.

Zanmai Labs, al doilea colaborator al WazirX, a declarat: „Utilizatorii sunt înscriși pe WazirX numai după ce finalizează procesul KYC, inclusiv trimiterea dovezilor adresei și identității. Termenii și procesele noastre KYC/AML sunt disponibile pe platformă în mod public. Pentru fiecare tranzacție, putem produce detaliile KYC ale utilizatorului relevant. Nu acceptăm tranzacții în numerar.”

„Am cooperat pe deplin cu Direcția de aplicare timp de câteva zile și am răspuns la toate întrebările lor în mod complet și transparent.” 

Binance a declarat că nu va mai investi în WazirX de acum înainte.