Bursa de criptomonede asiatică WazirX, care a fost cercetată de agenția indiană de aplicare a legii, Direcția de aplicare și-a avut în sfârșit active bancare sechestrate.
Cumulativ, activele bancare înghețate valorează aproximativ Rs. 64.67 crore, ceea ce reprezintă aproximativ 8.13 milioane USD la valoarea de piață actuală.
După mai multe investigații, inclusiv sondarea directorilor Zanmai Labs Private Limited (WazirX), Nischal Shetty și Sameer Hanuman Mhatre, Direcția de aplicare a legii (ED), a decis că WazirX este implicată într-un caz de spălare de bani.
schimbul de criptocuritate, WazirX este o subsidiară a Binance Holdings Limited, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după capitalizarea bursieră.
WazirX a fost acuzat că s-a înțeles cu companii de Loan App care erau deja sub radar pentru spălarea fondurilor clienților. Cu ajutorul WazirX, aceste companii frauduloase ar putea devia banii din activitățile lor de spălare către portofelele cripto. Până acum, bursa cripto indiană oferă acest serviciu ilegal pentru aproximativ 16 companii de tehnologie financiară.
WazirX nu a reușit să efectueze procedurile KYC
Structura complicată de proprietate WazirX prezintă un impediment în caz.
Deși, a fost emisă o notificare de cauza show în conformitate cu prevederile FEMA împotriva platformei cripto pentru a-și justifica acțiunile. Din toate indicațiile, Bursa nu a reușit să desfășoare o procedură adecvată de cunoaștere a clientului (KYC) sau vreo diligență îmbunătățită (EDD) asupra vreuneia dintre aceste companii.
De asemenea, nu a fost depus niciun raport de tranzacție suspectă (STR) pentru a informa autoritățile Unității de Informații Financiare (FIU) despre activitățile sceptice ale acestor companii de aplicații de împrumut. Interesant este că majoritatea tranzacțiilor dintre WazirX și companii nu au fost înregistrate pe blockchain.
O declarație a anchetei arată: „În timp ce investiga fondurile, ED a descoperit că un număr mare de fonduri au fost deturnate de companiile fintech pentru a cumpăra active cripto și apoi a le spăla în străinătate. Aceste companii și activele virtuale nu sunt de urmărit în acest moment.”
Între timp, Wazirx a fost pe radarul autorităților indiene de atâtea puncte. Se presupune că a încălcat Legea indiană de gestionare a schimburilor străine (FEMA). Altă dată, asta a fost listat de către ministrul de stat pentru finanțe pentru guvernul indian, Pankaj Chaudhary, ca una dintre firmele cripto care a evadat cu succes impozitele.
Sursa imaginii: Shutterstock
Sursa: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies