SEC din SUA dă în judecată proprietarul unei presupuse escrocherii cu criptomonede asemănătoare Ponzi

Securities and Exchange Commission a lansat din nou un proces pentru două companii de consiliere și proprietarul lor pentru derularea unei scheme de criptomonede asemănătoare Ponzi.

Firmele au funcționat de peste patru ani și reușesc să strângă aproape 4.4 milioane de dolari.

• proces este împotriva Creative Advancement LLC și Edelman Blockchain Advisors LLC, precum și a proprietarului lor – Gabriel Edelman.
• Acuzațiile susțin că Edelman, prin intermediul companiilor sale, „a oferit și vândut în mod fraudulos valori mobiliare, folosind declarații false și înșelătoare” din februarie 2017 până în mai 2021.
• SEC crede că a strâns 4,390,000 de dolari de la cel puțin patru investitori în acei patru ani.
• Edelman a promis că aceste fonduri vor fi investite în criptomonede, care ar fi fost achiziționate la promisiuni reduse.
• Cu toate acestea, Comisia a susținut că a investit „doar o mică parte din fondurile investitorilor în active digitale” și a folosit majoritatea pentru a-și finanța „propriul beneficiu personal”, inclusiv achitarea cardurilor de credit sau trimiterea de bani membrilor familiei.
• În plus, SEC a afirmat că Edelman a operat o schemă „asemănătoare Ponzi”, rambursând investitorii timpurii cu unele dintre fondurile noilor investitori pentru a „încuraja investițiile lor tot mai mari”.
• Procesul agenției susține că Edelman a comis o fraudă cu valorile mobiliare și a cerut instanței să-l împiedice definitiv „de a se implica în actele, practicile și activitățile presupuse aici”.
• Procesul SEC, care susține că Edelman locuiește în prezent în Spania, a explicat cum a funcționat una dintre mișcările asemănătoare Ponzi:

De exemplu, un investitor a investit inițial 50,000 USD. Edelman a returnat 75,000 USD în câteva luni, iar investitorul a investit ulterior 600,000 USD. Edelman a returnat apoi 720,000 de dolari câteva luni mai târziu. După aceea, investitorul a investit 1,000,000 USD – pe baza pretinsei performanțe anterioare și a promisiunii lui Edelman că investitorul va primi un randament de 15%. Ulterior, Edelman nu a returnat niciun fond investitorului respectiv.