SEC l-a acuzat pe Kang că a deturnat cel puțin 371,000 de dolari din fondurile clienților pentru uzul său personal, inclusiv pentru plata vacanțelor, a biletelor la evenimente sportive și a chiriei apartamentului său din New York. Ac...
Etichetă: Ponzilike
Repere din raportul instanței care detaliază căderea lui Celsius, asemănătoare lui Ponzi
Celsius Networks obișnuia să promite clienților „libertate financiară” cu o companie „în primul rând” care vindea produse mai sigure decât o bancă. „Suntem Celsius. Visăm în mare”...
Celsius a fost operat într-o manieră asemănătoare Ponzi: Raport
Elemente cheie Celsius a folosit fondurile clienților pentru a pompa prețul jetonului său CEL. De asemenea, a folosit noi depozite pentru a finanța retragerile clienților. CEO-ul Celsius, Alex Mashinsky, și alți directori Celsius au încasat...
SEC din SUA dă în judecată proprietarul unei presupuse escrocherii cu criptomonede asemănătoare Ponzi
Securities and Exchange Commission a lansat din nou un proces două companii de consultanță și proprietarul lor pentru că au derulat o schemă de criptomonede asemănătoare Ponzi. Firmele au funcționat de peste patru ani și gestionează...
Piața imobiliară de tip ponzi din China erodează încrederea în stat
Călătoria de 120 km cu trenul între orașele Luoyang și Zhengzhou este o vitrină a stării de rău economic și a viselor sparte. De la fereastră nesfârșite, turnuri rezidențiale pe jumătate construite trec unul după altul pentru...
Comerciant de criptomonede care administrează o schemă „asemănătoare Ponzi” de 5 milioane de dolari riscă aproape 4 ani de închisoare: DoJ
Jeremy Spence, un comerciant de criptomonede în Rhode Island, în vârstă de 25 de ani, cunoscut și sub numele de „Coin Signals” pe canalele de socializare, a fost condamnat la 42 de luni de închisoare pentru că a fraudat 170 de persoane pentru mai mult de 5.37 USD...