La 7 ianuarie 2023, Washington Post a raportat că procurorii federali au citat fonduri speculative din SUA legate de Binance. Procurorii federali investighează posibila eludare de către platforma de schimb de criptomonede a măsurilor de combatere a spălării banilor.
Ancheta asupra Binance ajunge la fondurile speculative din SUA
Raportul indică că Procuratura SUA pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle se ocupă de anchetă. În ultimele luni, au citat și alte companii, cerând înregistrări ale interacțiunilor lor cu Binance.
Întrebat despre evoluția actuală, Patrick Hillmann, directorul de strategie la Binance, a eliminat problema, afirmând că afacerea vorbește zilnic cu „aproape fiecare organism de reglementare de pe glob”.
El, însă, nu a oferit mai multe informații despre starea vreunei anchete americane. Nici Joshua Stueve, purtătorul de cuvânt al departamentului, nu a comentat această problemă.
Din păcate, citațiile sunt emise atunci când Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede, se află deja sub un control din ce în ce mai mare din mass-media și de reglementare în ceea ce privește procedurile sale operaționale și situațiile financiare.
Ancheta lui Binance este atunci când Piața criptomonedelor se confruntă cu o incertitudine extremă. Niciodată până acum guvernele nu au devenit mai preocupate de piețele internet în mare parte nereglementate pentru activele digitale.
În plus, prăbușirea recentă a FTX a redus și încrederea investitorilor în piața cripto volatilă și fragilă. Poliția atribuie prăbușirea unei operațiuni de fraudă de mai mulți ani împotriva investitorilor.
Experții juridici care au discutat cu publicația susțin că Binance are o lungă istorie de frustrare a autorităților de reglementare financiare și a autorităților de aplicare a legii. Ei sunt predispuși să ocolească regulile și să exploateze lacunele legale pentru a-și continua activitatea la nivel global.
Principala preocupare este că utilizatorii pot cumpărați și vindeți cripto pe platforma lor fără a se identifica. Această lipsă de identificare face din platformă un loc potențial pentru spălarea banilor și un centru pentru escroci, hackeri și traficanți de droguri.
Eforturile Binance de a respecta reglementările guvernamentale
Desigur, conducerea Binance este de acord cu imperfecțiunea sa și a luat măsuri pentru aceasta să-și consolideze angajamentul față de conformitate. Ei plănuiesc să angajeze cu 500% mai mult personal de securitate și conformitate până în 2022.
În spiritul îmbunătățirii conformității sale, compania a înființat un consiliu consultativ la nivel mondial în octombrie anul trecut. Consiliul este prezidat de Max Baucus, un fost senator democrat din Montana.
Binance pare nerăbdător să-și consolideze legăturile cu guvernul federal al Statelor Unite. Începuseră recent să participe la criptolobby în Capitoliu.
Sursa: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/