Procurorii federali americani susțin că Sam Bankman-Fried a folosit bani de la bursa FTX pentru a investi în VC

Este posibil ca guvernul Statelor Unite să fi descoperit o altă componentă a întreprinderii lui Sam Bankman-criptomoneda Fried datorită investigației lor.

Potrivit The New York Times, procurorii federali din Statele Unite au acuzat că Bankman-Fried a investit bani de la bursa FTX în afacerea cu capital de risc (VC) Modulo Capital folosind fonduri obținute de la bursa FTX.

S-a declarat anterior că fondul speculativ al SBF și afacerea soră a lui FTX, Alameda Research, au cheltuit un total de 400 de milioane de dolari în Modulo în 2022. Aceasta a fost una dintre cele mai substanțiale investiții ale SBF și a devenit una dintre cele mai importante investiții în ansamblu.

Faptul că Modulo, o companie relativ necunoscută, a reușit să strângă o sumă considerabilă de numerar în vremuri grele pentru piața criptomonedei a atras atenția autorităților, care și-au manifestat un interes deosebit pentru strângerea de fonduri.

Conform celor mai recente informații obținute de detectivii care lucrează pentru SBF, investiția în Modulo a fost făcută cel mai probabil folosind profiturile unei infracțiuni sau cu bani care fuseseră furați de la clienții FTX și plasați la schimb.

Potrivit autorităților, Modulo a devenit o componentă esențială a anchetei.

Pe măsură ce avocații de la FTX se luptă să încaseze miliardele de dolari datorate pentru a-și rambursa clienții, investitorii și alți creditori, activele lui Modulo se pare că intră în centrul investigației lor.

Locația investiției de 400 de milioane de dolari a SBF nu a fost încă dezvăluită.

Modulo Capital a fost creat în martie 2022 de trei foști directori ai Jane Street, o afacere din New York care a angajat Bankman-Fried și CEO-ul Alameda Caroline Ellison.

Potrivit rapoartelor, Duncan Rheingans-Yoo, care se presupune că era unul dintre fondatori, tocmai absolvise facultatea.

Xiaoyun Zhang, uneori cunoscut sub numele de Lily, a fost un alt co-fondator al lui Modulo. Ea lucrase ca comerciant pe Wall Street în trecut și avea câteva legături cu SBF.

De asemenea, este cunoscut faptul că Modulo își desfășoară activitatea din același complex de condominii din Bahamas de unde a funcționat SBF.

Dezvăluirea vine într-un moment în care un comisar pentru Commodity Futures Trading Commission din Statele Unite, Christy Goldsmith Romero, pune sub semnul întrebării munca pe care capitaliștii de risc și managerii de bani care au sponsorizat FTX au făcut-o în ceea ce privește diligența lor.

Anterior, viceprim-ministrul din Singapore a confirmat că compania de investiții Temasek, care este controlată de guvernul din Singapore, riscă să sufere „prejudicii reputaționale” ca urmare a investiției lor în FTX.