Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB) lovește platforma de schimb criptografică Coinbase cu o amendă de mai multe milioane de dolari pentru că nu a respectat regulile sale.
Într-un nou comunicat de presa, banca spune că aplică o amendă sucursalei europene a Coinbase pentru că oferă produse legate de criptomonede fără a se înregistra mai întâi la autoritățile competente.
„La 18 ianuarie 2023, De Nederlandsche Bank a aplicat Coinbase Europe Limited o amendă administrativă de 3,325,000 EUR. Amenda a fost impusă deoarece Coinbase a furnizat servicii cripto în Olanda în trecut fără înregistrare la DNB, ceea ce este în nerespectarea legii.
Companiile care doresc să furnizeze servicii cripto în Țările de Jos trebuie să se înregistreze la DNB în conformitate cu prevederile olandeze pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.”
Potrivit DNB, Coinbase este pălmuit cu o amendă de gradul 3, care are o valoare de bază de 2 milioane EUR, evaluată la 2,176,900 USD la momentul redactării acestui articol. Cu toate acestea, banca spune că ține cont de dimensiunea Coinbase și de influența globală, precum și de numărul de clienți pe care i-a deservit ilegal în Țările de Jos, pentru a crește amenda la 3,325,000 de euro, evaluată la 3,619,096 de dolari la momentul redactării acestui articol.
Banca continuă spunând că, din cauza acțiunilor Coinbase, multe tranzacții ilegale cripto s-ar putea să fi trecut neobservate de autorități.
„Coinbase nu a putut raporta tranzacții neobișnuite către Unitatea de Informații Financiare - Țările de Jos în perioada de neconformitate și până la 22 septembrie 2022. Ca urmare, un număr mare de tranzacții neobișnuite este posibil să fi trecut neobservate de autoritățile de investigație în această perioadă. ”
Coinbase are până pe 2 martie să depună o obiecție la amendă.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock / wacomka
Sursa: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/