Departamentul de Trezorerie al SUA a inclus TornadoCash pe Lista cetățenilor special desemnați și a persoanelor blocate (SDN) și a interzis persoanelor americane să folosească serviciul. Pot rezulta încălcări ale sancțiunilor cu o pedeapsă civilă de 330,947 USD, precum și până la 30 de ani de închisoare.
Guvernul a adoptat o poziție fermă împotriva Tornado Cash, care a fost legată de spălarea banilor unor atacuri criptografice semnificative în trecut.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a raportat că actorii ilegali au profitat de capacitățile de protecție a confidențialității acestui protocol și au spălat peste 7 miliarde de dolari în criptomonede din 2019.
Gata cu confidențialitatea
„Mixerul” a devenit un instrument de spălare a banilor pentru grupul de hackeri Lazarus Group, care se presupune că are sediul în Coreea de Nord. Lazarus Group este acuzat că a condus atacul istoric DeFi - A lui Axie Infinity Podul Ronin.
OFAC este o agenție de aplicare însărcinată cu administrarea și aplicarea sancțiunilor împotriva teroriștilor străini, a traficanților și, în special, a guvernelor mai multor țări considerate ostile intereselor SUA.
Cuba, Iran, Irak și Coreea de Nord se numără printre țările de pe lista SDN.
Conform legilor OFAC, cetățenilor, rezidenților și întreprinderilor americane le este interzis să facă afaceri cu oricare dintre persoanele, entitățile sau națiunile de pe lista de sancțiuni, cu excepția cazului în care guvernul acordă o permisiune specifică.
Pe lângă creșterea atacurilor cu criptomonede, faptul că Tornado Cash a devenit site-ul de referință pentru Grupul Lazarus ar putea fi principalul motiv.
Acțiune rapidă
Conturile Tornado Cash din Statele Unite vor fi înghețate, împreună cu 437 de milioane de dolari în monede stabile, ETH și WBTC.
Între timp, în urma dezvăluirii penalităților de către autoritățile americane, GitHub a închis conturile fondatorului Tornado Cash, Roman Semenov, în timp ce Circle $USDC a blocat contractele Tornado Cash.
Tornado Cash este un protocol de amestecare a jetoanelor Ethereum care oferă clienților posibilitatea de a efectua tranzacții pe Ethereum, păstrându-și anonimatul și confidențialitatea.
Orice bani pe care îi retrageți sunt amestecați cu o grămadă de bani ai altora, amestecându-i în esență pe toți într-un mod imuabil. contract inteligent.
Când doriți să retrageți, vi se va oferi o notă și șansa de a alege la ce adresă de portofel doriți să fie trimisă retragerea. Pe scurt, Tornado Cash este mai probabil să acționeze ca un serviciu de mixare decât ca o monedă de confidențialitate precum Monero.
Spre deosebire de angajamentul său inițial, furnizorul de servicii nu a reușit să interzică complet orice comportament ilegal, să reducă spălarea banilor și să gestioneze riscul.
Potrivit autorităților americane, în loc să păstreze în mod corespunzător confidențialitatea utilizatorilor, afacerea a deschis calea pentru activități de spălare a banilor, programe malware și alte infracțiuni cibernetice.
Confidențialitatea și anonimatul, punctele cheie care fac Tornado Cash atractiv, sunt arme periculoase atunci când sunt puse în mâinile unor actori ilegali.
Adresându-se presei, oficialul Trezoreriei SUA, Brian E. Nelson, a notat că „Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să oprească din spălarea fondurilor pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat” și că nu este ultima dată când agenția se luptă împotriva protocolului de amestecare.
Oameni diferiți au avut gânduri diferite despre ceea ce a făcut Departamentul de Trezorerie al SUA. Cele mai multe dintre argumentele împotriva interdicției sunt despre modul în care aceasta va afecta utilizatorii cinstiți care folosesc Tornado Cash din motive legale de confidențialitate.
Pe de altă parte, unii oameni din comunitate sunt cam de acord cu decizia guvernului. Ei spun că oamenii care folosesc Tornado Cash au adesea intenții ilegale, iar faptul că au existat o mulțime de atacuri în ultimii câțiva ani a arătat clar că reglementarea legală este de fapt necesară.
Vitalik Buterin a confirmat după măsurile de reglementare că a folosit serviciul Tornado Cash pentru a trimite fonduri în sprijinul Ucrainei la începutul conflictului Ucraina-Rusia. Cofondatorul Ethereum a declarat într-un tweet „Mă voi prezenta ca cineva care a folosit [Tornado Cash] pentru a dona pentru această cauză exactă”.
Evenimentul s-a petrecut în mijlocul mai strâns cryptocurrency restricții în Regatul Unit și Statele Unite. Ce se întâmplă dacă guvernele ordonă ca alte protocoale de amestecare să urmeze exemplul?
Sursa: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/