Organismele de supraveghere financiară din Coreea de Sud verifică tranzacțiile valutare ale băncilor comerciale pentru utilizarea nelegitimă a criptomonedelor.
Un oficial nenumit al Serviciului de Supraveghere Financiară a spus că unele dintre tranzacțiile în cauză au inclus schimburi de criptomonede. De aceea, anchetatorii analizează eventualele conexiuni cu speculația valutară sau spălarea banilor care implică active digitale.
Deși oficialul nu a menționat bursele în cauză, Shinhan Bank este una dintre instituțiile investigate.
O privire mai atentă asupra cripto-tranzacțiilor
Potrivit rapoartelor anterioare ale agenției de știri Yonhap, Woori Bank a tranzacționat aproximativ 800 de miliarde de woni (611 milioane de dolari) pe 23 iunie. La 30 iunie, Shinhan Bank a luat parte și la o tranzacție de 1 trilion de woni.
Un reprezentant FSS a recunoscut informația, un reprezentant al Băncii Shinhan confirmând că o investigație de reglementare este în desfășurare. Aceștia din urmă, totuși, au spus că nu au putut dezvălui valoarea exactă a tranzacției sau conexiunea acesteia la schimburile de criptomonede, deoarece aceste detalii pot fi făcute publice numai odată ce ancheta s-a încheiat.
Comisia pentru Servicii Financiare face oficial presiuni pentru crearea unui comitet special pentru activele virtuale. Datorită recentului „incident LUNA”, au existat solicitări tot mai mari pentru siguranța investitorilor și stabilirea de legi pentru piața de active virtuale.
Pe 19, un reprezentant de rang înalt și FSC au confirmat că acesta din urmă lucrează acum la înființarea unui comitet special pentru activele virtuale. Membrii FSC, reprezentanți din mediul academic și din sectorul juridic vor alcătui comitetul. Cel mai devreme, luna aceasta va fi creat un comitet special.
Evenimente după prăbușirea Terrei
În urma eșecului monedei stabile TerraUSD, autoritățile de reglementare financiare sud-coreene au efectuat inspecții „de urgență” ale schimburilor de criptomonede interne. FSC și FSS din Coreea de Sud au solicitat informații despre tranzacțiile care implică TerraUSD și LUNA de la operatorii regionali de schimb de criptomonede.
Aceasta include detalii despre volumele tranzacțiilor, prețurile de închidere și numărul de investitori relevanți. În plus, de la burse au fost solicitate cercetări privind cauzele și remediile prăbușirii pieței.
Mai târziu, FSS a început să investigheze companiile care servesc drept gateway-uri pentru plăți pentru activele digitale. FSS a pus sub semnul întrebării 157 de gateway-uri de plată cu privire la strategiile lor, serviciile legate de criptomonede și dezvăluirea activelor digitale.
După eșecul UST și LUNA, autoritățile fiscale naționale din Coreea de Sud au penalizat Terraform Labs și Kwon cu 78 de milioane de dolari pentru evaziune fiscală. Legislatorii l-au invitat pe Kwon să ia parte la o investigație legislativă a evenimentelor care au dus la prăbușirea Terra și de-angajarea UST.
Sursa: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/