Surse susțin că ancheta FTX ar putea epuiza instanța SDNY

Urmărirea penală privind înșelăciunea comisă de către FTX exchange și CEO-ul său Sam Bankman Fried ar putea fi mult mai complex decât anticipau parlamentarii.

Procurorii de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York au spus că cazul era „atât de extins” încât ar putea epuiza resursele instanței.

În conformitate cu Charles Gasparino, un corespondent senior pentru FOX Business, procurorii le-au spus straturilor implicate în investigația FTX că aceasta implică potențiala luare de mită, încălcări ale contribuțiilor la campanie, manipulare a pieței, furt și fraudă.

Gasparino nu și-a dezvăluit sursele și nu a oferit alte detalii despre starea anchetei.

Poreclit „Curtea Mamei,” Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York este considerat ca fiind instanța federală preeminentă din SUA. Curtea a fost înființată la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a fost sediul celor mai importante procese de terorism și criminalitate cu guler alb din țară. .

Dacă sursele lui Gasparino au dreptate, ancheta FTX și procesul ulterior ar putea deveni cel mai complex efort la care a văzut instanța până acum.

Mulți cred că încălcările contribuțiilor la campanie ale lui Sam Bankman-Fried ar putea fi ceea ce ocupă majoritatea resurselor instanței.

Pe tot parcursul anului 2022, SBF donat aproximativ 40 de milioane de dolari către diverși candidați și comitete politice.  Și în timp ce aproape toate donațiile au fost către democrați sau cauze susținute de democrați, SBF a insistat că o sumă egală a fost donată republicanilor „în moduri care nu ar apărea în rapoartele privind finanțarea campaniei federale”.

Cu toate acestea, dosarele judiciare dezvăluie că SBF a fost acuzat pentru că a contribuit ilegal cu „zeci de milioane de dolari” candidaților și campaniilor din SUA Damian Williams, un avocat al SDNY, a spus că donațiile au fost deghizate pentru a părea că provin de la co-conspiratori bogați, dar că au fost de fapt finanțate de Alameda Research din banii clienților furați.

Niciunul dintre avocații sau procurorii implicați în ancheta FTX nu a confirmat aceste zvonuri. SDNY a rămas tăcut cu privire la această problemă și nu au ieșit alte surse. Cu toate acestea, unii au indicat și ancheta raportată asupra DCG ca un indiciu care coroborează resursele epuizate ale instanței.

SEC și Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est din New York au fost „scrutinând transferurile” între DCG și Genesis. Bloomberg citată oameni familiarizați cu problema spunând că procurorii au început să solicite interviuri și documente. Cu toate acestea, nici DCG, Genesis, nici Barry Silbert, fondatorul DCG, nu au fost acuzați.

EDNY investighează un jucător de pe piață la fel de mare ca DCG  i-a făcut pe mulți să creadă că zvonurile că SDNY își epuizează resursele pe FTX ar putea fi adevărate.