SEC dă în judecată BKCoin pentru presupusă fraudă

Securities and Exchange Commission (SEC) își continuă acțiunile de aplicare împotriva industriei cripto, depozit o acțiune de urgență împotriva fondului speculativ criptografic BKCoin din Miami și a principalului său Kevin Kang. 

Potrivit plângerii SEC, fondul speculativ, lansat în 2018 de co-fondatorii Carlos Betancourt și Kevin Kang, a strâns 100 de milioane de dolari de la peste 55 de investitori pentru a investi în active cripto, pe care principalul său Keving Kang le-a folosit pentru „a face plăți asemănătoare Ponzi. și pentru uz personal.” Eric Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC, a spus:

După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii pârâților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi.

BKCoin a comis cea mai mare înșelătorie din industrie?

Dosarul SEC împotriva fondului speculativ criptografic din Miami susține că BKCoin și principalul său, Keving Kang, au „încălcat” prevederile antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare. Potrivit documentului SEC, BKCoin și Kang le-au garantat investitorilor că banii vor fi folosiți pentru a tranzacționa cripto active și pentru a produce profituri suplimentare pentru BKCoin prin conturile sale administrate separate și cinci fonduri private. 

În plus, Kang și BKCoin ar fi folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți „asemănătoare Ponzi” pentru a finanța investitori. În acest sens, SEC susține că Kang a „deturnat” mai mult de 371,000 de dolari din fonduri ale investitorilor pentru a plăti vacanțe, bilete la evenimente sportive și un apartament din New York. 

Conform plângerii SEC, Kevin Kang a modificat documentele investitorilor cu solduri „umflate” ale contului bancar către administratorul terță parte pentru o parte din capitalul pe care l-au strâns de la lansarea fondului de cripto speculații.

SEC șterge o altă firmă cripto

Plângerea acuză, de asemenea, BKCoin că a denaturat investitorilor săi că fondul cripto speculativ sau oricare dintre cele patru fonduri au primit un raport de audit de la un auditor din „top patru” atunci când, potrivit SEC, niciunul dintre fonduri nu a primit un raport de audit, oricând. între 2018 și 2022. 

Potrivit dosarului, acțiunea de executare a SEC solicită „interdicții permanente” împotriva BKCoin și Kevin Kang, vărsare, dobândă de prejudecare și o sancțiune civilă împotriva ambelor părți. Eric Bustillo a concluzionat:

Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.

Cofondatorul BKCoin, Kevin Kang, a fost concediat anterior de entitatea juridică de bază a BKCoin, BKCoin Management LLC, pe 8 octombrie, pentru că ar fi însușit în mod deturnat active de 12 milioane de dolari din trei fonduri multi-strategie, potrivit unui raport din 28 octombrie. depozit de către entitatea juridică BKCoin pentru județul Miami-Dade din statul Florida.

Capitalizarea pieței globale a criptomonedei este în prezent la 985.9 miliarde de dolari, încă sub pragul de trilioane de dolari pierdut de la disputa Silvergate de săptămâna trecută. Astăzi, capitalizarea pieței BTC este de 432 de miliarde de dolari, dominând 40.36% din sector. 

Pe de altă parte, capitalizarea pieței stablecoins este de 136 de miliarde de dolari, cu o cotă de 12.7% din capitalizarea totală a pieței cripto. 

Imagine prezentată de la Unsplash, diagramă de pe TradingView.com