SEC Filipine va investiga Binance pentru presupuse operațiuni ilegale

think tank-ul din Filipine, Infrawatch PH, continuă eforturile de a interzice Binance în țară, cerând mai multor autorități de reglementare să investigheze schimbul de criptomonede în legătură cu presupusele operațiuni ilegale.

Infrawatch PH luni depusă o plângere de douăsprezece pagini prin care se solicită Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Filipine să reprime activitățile Binance din Filipine.

Potrivit think tank-ului, Binance operează în Filipine de câțiva ani fără aprobarea autorităților competente.

Terry Ridon, organizatorul Infrawatch PH, a susținut că Binance nu are birou în Manila și că folosește doar „societăți terțe care angajează filipinezi pentru serviciile sale tehnice și de asistență pentru clienți”. El s-a referit și la fostul secretar de finanțe Carlos Dominguez, care în mod public declarat luna trecută, Binance nu avea înregistrări nici la SEC, nici la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

„SEC a servit bine publicul prin interzicerea serviciilor de împrumut online fără scrupule. În mod similar, ar trebui să facă același lucru pentru schimburile de criptomonede neînregistrate și nereglementate din țară”, a spus Ridon. El a adăugat că Binance oferă multe tipuri de produse cripto, inclusiv tranzacționare la vedere, tranzacționare în marjă, contracte futures, opțiuni, împrumuturi cripto și tranzacționare peer-to-peer (P2P), în ciuda faptului că nu este înregistrat la SEC, adăugând:

„Credem că aceste produse sunt de natura titlurilor de valoare, care, conform regulilor SEC, nu pot fi vândute sau oferite sau distribuite în Filipine fără o declarație de înregistrare depusă în mod corespunzător și aprobată de SEC.”

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Cointelegraph că firma lucrează îndeaproape cu autoritățile locale de reglementare și caută să obțină licențe pentru furnizorul de servicii de active virtuale și emitent de monedă electronică în Filipine.

„Ne angajăm continuu în discuții cu autoritățile de reglementare și cu părțile interesate din țară. Scopul nostru este să contribuim la ecosistemul Web3 și blockchain din ce în ce mai vibrant al Filipinelor”, a spus reprezentantul. Purtătorul de cuvânt a menționat și că Binance a introdus proceduri obligatorii Cunoașteți-vă clientul pentru toți utilizatorii de pe platformă anul trecut.

Vestea vine la scurt timp după Departamentul de Comerț și Industrie (DTI) al Filipinelor a respins o propunere de interzicere a Binance la începutul lunii iulie, invocând o lipsă de claritate a reglementărilor din partea BSP. DTI a fost prima destinație pentru reclamațiile Binance de Infrawatch PH, think tank-ul cerând autorității să cerceteze schimbul de promovări ilegale.

Vestea vine pe fondul unei creșteri majore a activității de tranzacționare cu criptomonede în Filipine. În iulie, săptămânal Bitcoin (BTC) volumele de tranzacționare în peso filipinez a atins un maxim istoric pe principalul schimb criptografic P2P Paxful. Adopția globală de cripto a crescut și în țară în ultimii ani, cu companii precum PayMaya lansează tranzacționarea cripto caracteristici.

BSP nu a returnat solicitarea Cointelegraph de a comenta starea reglementării cripto în țară. Binance nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a Cointelegraph.