SEC depune un proces împotriva fondatorului Token Metrics pentru promovarea și oferirea de valori mobiliare neînregistrate ⋆ ZyCrypto

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA l-a criticat pe Ian Ballina, fondatorul Token Metrics, printr-un proces în care susținea că implicarea sa în Sparkster Token (SPRK) a echivalat cu oferirea și promovarea valorilor mobiliare neînregistrate.

În documentele depuse de SEC la Tribunalul Districtual al SUA, Divizia Austin Districtul de Vest din Texas, pe 19 septembrie, autoritatea de reglementare a precizat că infracțiunile comise de Ballina, în vârstă de 33 de ani, încălcând Legea privind valorile mobiliare din SUA au fost duble. 

În primul rând, SEC susține că „investitorul, promotorul și influențatorul auto-descris în cripto active” nu a dezvăluit că a primit compensații de la Sparkster Labs, emitentul SPRK, în timp ce promova public jetonul de securitate neînregistrat.

În al doilea rând, și-a promovat și și-a oferit garanția neînregistrată atunci când nu a depus o declarație de înregistrare la comision pentru jetoanele pe care le-a revândut după ce a investit 5 milioane de dolari în ofertă folosind un pool de investiții pe care l-a organizat pentru aproximativ 50 de persoane pe Telegram. 

Infracțiunile datează de la Sparkster Token Initial Coin Offering (ICO) între aprilie și iulie 2018. La acel moment, compania încorporată din Insulele Cayman a strâns ilegal aproximativ 30 de milioane de dolari de la aproape 4,000 de investitori cu sediul în mare parte în SUA.

Ballina a semnat un contract pentru a investi în ofertă și a promovat jetoanele SPRK oferite pe YouTube, Telegram și alte platforme de social media. SEC a constatat că a primit și un bonus de 30% de la companie pentru jetoanele pe care le-a achiziționat, dar nu și-a dezvăluit niciodată public considerația pentru această promoție.

SEC solicită un proces cu juriu, precum și pedepse, inclusiv măsuri de ordonanță, vărsare, sancțiuni civile și alte 

ajutor echitabil adecvat și necesar din partea CEO-ului Token Metrics, un rezident din Texas.

„Din cauza influenței lui Balina ca promotor ICO, CEO-ul Sparkster a înțeles că, dacă Oferta Sparkster ar fi inclusă în foaia de calcul ICO a lui Balina și promovată prin canalele sale de socializare, aceasta ar ajunge la publicul său numeros de investitori și entuziaști în cripto-active, atrăgând atenția și investitorii către Oferta Sparkster”, au spus acuzațiile.

Sparkster continuă să rămână o ciudățenie din era ICO

Acțiunea SEC împotriva lui Ballina vine după ce investitorii ICO în jetoane SPRK și-au văzut fondurile blocate de ani de zile în limbo. De asemenea, compania nu și-a îndeplinit promisiunea de a construi o platformă descentralizată bazată pe blockchain pentru lansarea de software fără cod – până acum a lansat doar demonstrații.

La începutul acestui an, celebru cercetător de securitate blockchain Zachxbt a dezvăluit pe Twitter că proiectul aparent inactiv își muta fondurile în portofelele sale. Portofelele au devenit active după trei ani, doar pentru a converti mai mult de 22 de milioane de dolari în eter (ETH) în USDC. 

Membrii comunității au făcut încercări notifica Circle, emitentul stablecoin-ului USDC, al fondurilor. Între timp, investitorii ICO au încercat ultima dată să depună un proces împotriva companiei în 2019.