SEC depune o plângere împotriva BKCoin și a co-fondatorului pentru o presupusă înșelătorie de 100 de milioane de dolari

Mulți investitori cripto și-au pierdut fondurile în escrocherii precum BKCoin. De exemplu, Bitcoinist a raportat că sectorul DeFi a înregistrat 678 de milioane de dolari pentru hackeri în al doilea trimestru al anului 2022, confirmând riscurile inerente industriei.

În mod surprinzător, aceste escrocherii vin uneori într-un pachet oficial, înșelând investitorii făcându-le să creadă că sunt legitime. După cum susține Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA, un pachet recent de înșelătorie este o ofertă de la BKCoin și co-fondatorul său. Comisia a intentat o acțiune de urgență împotriva firmei de consultanță financiară pentru fraudarea investitorilor. 

BKCoin și co-fondator A furat 100 de milioane de dolari, spune SEC

SEC a depus o plângere în care susținea că inculpații au furat 100 de milioane de dolari printr-o înșelătorie cripto frauduloasă. SEC a împărtășit a comunicatul de presă susținând că inculpații au fraudat 55 de investitori în perioada octombrie 2018 – septembrie 2022.

Compania și co-fondatorul ei, Kevin Kang, le-au spus investitorilor că își vor folosi fondurile pentru a tranzacționa cripto active, câștigându-le astfel profituri uriașe din investițiile lor. Pârâții chiar i-au mințit pe investitori că au primit o opinie de audit de la un auditor de top patru. 

Dar în loc să tranzacționeze cripto cu fondurile investitorilor, inculpații au folosit 3.6 milioane de dolari pentru a plăti altora în modelul obișnuit al schemei Ponzi. Apoi, Kang s-ar fi deturnat mai mult de 370,000 de dolari pentru dobânzile sale, cum ar fi plata pentru vacanțe, cumpărarea unei proprietăți în New York City și plata biletelor la evenimente sportive.

După depunerea acțiunii de urgență, comisia a înghețat unele dintre activele BKCoin, susținând că inculpații au încălcat legile federale privind valorile mobiliare privind frauda. De asemenea, solicită o ordonanță permanentă împotriva duo-ului și eliberarea de la Bison Digital LLC pentru a primi 12 milioane de dolari de la BKCoin. 

Reprimare notabilă împotriva escrocilor 

În afară de BKCoin și co-fondatorul său, SEC a luat măsuri de reglementare împotriva altor fraudatori care operează în industrie. Un incident notabil a fost un caz care a implicat CoinDeal, o altă schemă cripto frauduloasă. 

SEC a acuzat opt ​​persoane pentru furtul banilor investitorilor pentru uz personal, cumpărarea de proprietăți, bărci și mașini. Pârâții, în acest caz, au fost Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și Amy Mossel. 

Acuzații au promis că vor vinde CoinDeal victimelor, ceea ce se presupune că le-ar aduce profituri mari. Ei au mințit, de asemenea, în legătură cu evaluarea CoinDeal și au menționat câteva companii presupuse implicate în achiziție. SEC a dezvăluit că schema a continuat între ianuarie 2019 și 2022. Din păcate, vânzarea proiectului nu a avut loc, iar investitorii nu au făcut niciun profit pentru a investi în tranzacție. 

Înainte de saga CoinDeal, SEC a avut de asemenea investigate două companii de consultanță, Edelman Blockchain Advisors LLC și Creative Advancement LLC și thsi pleaca proprietar Gabriel Edelman. Acuzații ar fi operat o schemă Ponzi între februarie 2017 și mai 2021, în care investitorii au pierdut 4.4 milioane de dolari.

Imagine prezentată de pe Pixabay și diagramă de la Tradingview.com