Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, sau SEC, a vizat un consilier de investiții și un individ legat la o fraudă cu criptomonede de 100 de milioane de dolari în cea mai recentă acțiune de aplicare a legii.
Potrivit unui anunț din 6 martie, SEC depusă o acțiune de urgență pe 23 februarie împotriva consilierului de investiții BKCoin și a unuia dintre directorii Kevin Kang, susținând că cei doi „au ignorat structura fondurilor, au combinat activele investitorilor și au folosit peste 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru investitori de fonduri” . Plângerea autorității de reglementare financiară a susținut că BKCoin a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la investitori pentru a investi în cripto, dar firma și Kang au deturnat o parte din fonduri pentru uz personal.
„După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active”, a declarat Eric Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC. „În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au implicat într-un comportament asemănător lui Ponzi. Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.”
Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare, iar informații suplimentare vor fi adăugate pe măsură ce vor deveni disponibile.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud