Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a depus acuzații împotriva a 11 persoane legate de o schemă cripto-piramidă cunoscută sub numele de Forsage. Persoanele din spatele proiectului au reușit să solicite peste 300 de milioane de dolari de la investitori la nivel global.
SEC acuză 11 persoane în schema cripto Ponzi
Raportul SEC spunea că inculpații din dosar includ trei promotori cu sediul în prezent în SUA și patru fondatori a căror ultimă locație a fost Rusia. Forsage este o platformă care pretinde a fi o punte între blockchain-urile Ethereum, Binance și Tron.
Echipa a promovat Forsage ca o platformă care ar putea executa contracte inteligente pe mai multe blockchain-uri. Cu toate acestea, compania a funcționat ca o schemă Ponzi, în care banii de la noii investitori îi plăteau pe vechii investitori și dădeau recompense celor care recrutau mai mulți angajați.
Capitalul dvs. este în pericol.
A comunicatul de presă de către SEC a spus că comisia a trimis un ordin de încetare și renunțare la Forsage la sfârșitul anului 2020 și martie 2021. Cu toate acestea, fondatorii platformei nu au reușit să țină seama de preocupările autorității de reglementare. Ei nu numai că au negat aceste acuzații, dar au continuat să își promoveze serviciile.
Șeful interimar al diviziei Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, Carolyn Welshhans, a comentat despre evoluție, spunând că fraudatorii nu pot evita legile federale privind valorile mobiliare prin contracte inteligente și blockchain și dăunând investitorilor de retail care au investit în astfel de platforme.
Cei doi inculpați cu sediul în SUA au convenit să soluționeze penalitățile civile și de evacuare, așa cum a evidențiat instanța, pentru a soluționa pretențiile formulate de SEC. Îi va scuti de orice încălcare a legilor privind valorile mobiliare.
SEC colaborează cu FBI pentru a lupta împotriva criminalității cripto
SEC a reglementat activ spațiul criptomonedei pentru a se asigura că investitorii din sector sunt bine protejați. Una dintre persoanele acuzate recent este un fost director la Coinbase. Ishan Wahi a fost arestat de SEC pe fondul afirmațiilor de tranzacționare a informațiilor privilegiate cripto.
Directorul adjunct al FBI, Michael J. Driscoll, a mai spus că agenția își asumă un rol activ în cadrul ecosistemului criptomonedei pentru a preveni fraudatorii și criminalii să profite de lacune pentru a desfășura activități ilicite.
La 1 august, Letitia James, procurorul general din New York, a cerut toți locuitorii din New York care au suferit pierderi după ce au investit în escrocherii cu criptomonede să depună o plângere pentru ca procuratura să poată urmări aceste cazuri.
Citeşte mai mult:
Battle Infinity – Noua prevânzare Crypto
- Prevânzare Până în octombrie 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Primul joc Fantasy Sports Metaverse
- Jucați pentru a câștiga utilitar – Jeton IBAT
- Alimentat de Unreal Engine
- Verificat CoinSniper, auditat cu dovezi solide
- Roadmap și White Paper la battleinfinity.io
Sursa: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme