Sam Bankman-Fried a fost pălmuit cu 4 noi acuzații penale după FTX Fallout

Fondatorul FTX, dezamăgit, Sam Bankman-Fried (SBF) este supus încă unui strat de presiune juridică, după ce un judecător a desființat joi un rechizitoriu de 12 capete de judecată împotriva lui. 

Dosarul adaugă 4 noi acuzații la un rechizitoriu de 8 capete introdus în decembrie și include noi detalii privind donațiile politice ilegale făcute de SBF.

Schema de donatori de paie

Ca guvern susține, Bankman-Fried a „corupt” operațiunile atât ale bursei cripto FTX, cât și ale firmei sale de tranzacționare sora Alameda Research timp de cel puțin trei ani, până la prăbușirea lor colectivă în noiembrie anul trecut. 

Planurile sale, conform dosarului, au implicat furtul depozitelor clienților FTX pentru o varietate de scopuri, cum ar fi îmbogățirea și curry. favoarea politică între ambele partide de la Washington. 

Rechizitoriul susține că SBF și co-conspiratorii săi au făcut peste 300 de donații politice folosind numele altor persoane sau folosind fonduri corporative, însumând zeci de milioane de dolari. Aceasta depășește cu mult limitele contribuțiilor individuale ale campaniei și o încălcare a legilor privind finanțarea campaniei. 

„Pentru a evita ca anumite contribuții să fie raportate public în numele său, Bankman-Fried a conspirat și a făcut anumite contribuții politice în numele altor doi directori FTX”, se arată în noul document.

Exemple de astfel de contribuții ilegale au inclus una de la un colaborator identificat ca co-conspirator 1 (CC-1), care a fost selectat să doneze cel puțin 1 milion de dolari unui PAC care sprijină un candidat afiliat cu probleme LGBTQ. „În general, tu fiind fața de centru-stânga a cheltuielilor noastre, vei însemna că dai multă rahat trezit în scopuri tranzacționale”, a spus unul dintre consultanții politici ai SBF la CC-1. 

În timp ce contribuțiile lui Bankman-Fried la candidații democrați au fost bine mediatizate – și adesea controlate – fostul executiv a susținut că a donat aproximativ același lucru candidaților republicani. Într-adevăr, rechizitoriul sublinia că un contribuitor separat, numit CC-2, s-a concentrat pe donarea conservatorilor, în conformitate cu preferința lui Bankman-Fried de a menține „întunecată” contribuțiile pentru republicani. 

Alte taxe noi

Pe lângă schema de donatori de paie, Marele Juri a mai susținut că Bankman-Fried a conspirat pentru a comite fraude bancare. A deschis un cont bancar sub pretenția de a fi folosit pentru tranzacționare și crearea de piață, deși a fost folosit pentru a primi depozite ale clienților FTX în practică. 

El a fost, de asemenea, acuzat de operarea unei afaceri de transmițători de bani fără licență și de conspirație pentru a spăla bani. 

În conformitate cu CNBC, o sursă familiarizată cu chestiunea a spus că noile acuzații ar putea duce Bankman-Fried la încă 40 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.