Creditorul de criptomonede Nexo a fost vizat într-o investigație privind presupusele activități ilegale, patru bulgari acuzați de spălare de bani și fraudă.
Patru bulgari acuzați deoarece Nexo este anchetat
Procurorii au început să cerceteze Nexo săptămâna aceasta, efectuarea de căutări în sediul companiei și în alte câteva locații conexe din Sofia, Bulgaria.
Oficialii spun că cei patru acuzați sunt activi în Marea Britanie, Elveția, Bulgaria și Insulele Cayman din 2018. Grupul avea și mai multe proprietăți de lux în Dubai și Bahamas, inclusiv iahturi și câteva opere de artă valoroase.
Potrivit procurorilor, Nexo a procesat cripto în valoare de 94 de miliarde de dolari în ultimii cinci ani. Anchetatorii au analizat 4 milioane de tranzacții și au constatat că multe dintre ele au încălcat sancțiunile UE și SUA impuse Rusiei, iar unele erau chiar legate de finanțarea terorismului.
Șeful Serviciului Național de Investigații al Bulgariei a menționat că aceasta este o investigație fără precedent și un efort comun din partea autorităților americane, britanice și ale altor autorități.
Nexo, pe de altă parte, a negat orice faptă greșită, declarând că investigațiile și acuzațiile făcute de autoritățile bulgare fac parte dintr-o încercare motivată politic de a încadra creditorul cripto.
Nexo se ciocnește cu autoritățile de reglementare
În decembrie 2022, Nexo a decis să o facă terminarea operațiunilor în Statele Unite și să elimine treptat produsele în cursul lunilor următoare. Decizia a venit după peste un an de negocieri eșuate cu agențiile federale și de stat ale SUA. La începutul anului, Nexo a îndepărtat clienți din New York și Vermont.
Ancheta este în derulare și rămâne de văzut care va fi rezultatul pentru Nexo și persoanele acuzate în acest caz. Nexo are, de asemenea fost dat în judecată anterior de un grup de investitori dintre cei trei utilizatori care susțin că platforma le-a interzis retragerea de 126 de milioane de dolari.
Sursa: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/