Un nou proces acuză Silvergate Bank de asistență pentru fraudă SBF și FTX

• Ce - Cazul juridic care îl implică pe cofondatorul și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), este încă în desfășurare.
• De ce - Într-o nouă dezvoltare, a apărut o altă acțiune colectivă legată de schimbul criptografic și SBF.
• Ce urmează – Noul proces implică Silvergate Bank pentru sprijinirea fraudei FTX și SBF.

Mai multe întorsături apar din investigațiile FTX în curs și din procedura de faliment.

Silvergate Bank și CEO-ul său sunt acuzați de sprijin și complice la fraudă

O nouă acțiune colectivă propusă susține că Silvergate și CEO-ul său, Alan Lane, au asistat SBF și cele două companii ale sale, FTX și Alameda Research, într-o fraudă. Procesul a menționat că schema frauduloasă a ajuns la miliarde de dolari.

Procesul a fost intentat pe 14 februarie la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Districtul de Nord al Californiei. Reclamantul, Soham Bhatia, un utilizator FTX cu sediul în San Francisco, a inițiat cazul folosindu-se de 14 avocați ca reprezentanți. Bhatia a pierdut aproximativ 20,000 de dolari în active cripto, deoarece schimbul criptografic FTX a intrat în faliment în ultimul trimestru al anului 2022.

Potrivit procesului, reclamantul îi acuză pe Silvergate Bank, firma sa-mamă Silvergate Capital Corporation și CEO-ul Alan Lane că cunosc activitățile SBF. El a menționat că acuzatul știe Cercetarea Alameda folosește fondurile clienților FTX. Dar au decis să ascundă adevărul clienților lor.

De asemenea, procesul a menționat că Silvergate, Lane și SBF au colaborat în orice moment. În cele din urmă, procesul a enumerat mai multe acuzații la adresa inculpaților. Acestea includ sprijinirea, complicitatea, încurajarea, omiterea, asistarea în fapte ilice și alte abateri. 

Procesul pretinde unele daune, restituirea și restituirea câștigurilor pentru victimele afectate. Acesta a reținut că instanța va stabili cuantumul creanțelor în cursul procesului. În prezent, instanța districtuală încă nu a certificat cazul. Certificarea este esențială pentru autentificarea cazului ca acțiune colectivă.

Silvegate Bank se confruntă cu mai multe investigații și procese în legătură cu SBF și FTX

În afară de recentul proces împotriva Silvergate, banca s-a confruntat cu alte câteva cazuri și anchete privind legăturile sale cu FTX și SBF.

Conform raportului Bloomberg, senatorii americani au presat pe Silvergate Bank cu privire la relația sa cu bursa FTX. Un grup bipartizan de parlamentari a trimis o scrisoare băncii pentru a-și afla cunoștințele despre utilizarea abuzivă a fondurilor clienților de către FTX. Grupul este format din senatorul Elizabeth Warren de la democrat și senatorii John Kennedy și Roger Marshall de la partidul republican. Asta după ce parlamentarii au declarat că banca a dat un răspuns incomplet și evaziv la o anchetă anterioară.

De asemenea, Bloomberg raportate ancheta Departamentului de Justiție al SUA asupra băncii la începutul lunii februarie. Sonda se referă la relațiile băncii cu cele două companii ale SBF, FTX și Alameda Research.

Banca este se confruntă cu o acțiune colectivă în California Southern District Court cu privire la gestionarea fondurilor clienților FTX. Joewy Gonzalez a depus dosarul și a acuzat Silvergate că a ajutat frauda prin transferarea depozitelor utilizatorilor FTX în conturile Alameda.

Silvergate Bank este o firmă de infrastructură financiară și o bancă membră a Rezervei Federale. Fondată în 1988, banca a avansat de-a lungul anilor și a adoptat recent o atitudine prietenoasă cu criptomonede. A gestionat fondurile clienților pentru schimbul criptografic FTX înainte ca platforma să intre în faliment.

Fight Out (FGHT) – Cea mai nouă mișcare pentru a câștiga proiect

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri