IRS obține aprobarea instanței pentru a investiga înregistrările utilizatorilor MY Safra Bank, SFOX pentru neraportarea taxelor

Pe 22 septembrie, un judecător din SUA a dat curs petiției Serviciului Fiscal Intern (IRS) care cere ca MY Safra Bank să trimită evidențele contribuabililor care este posibil să nu fi raportat sau plătit taxe pentru tranzacțiile cripto.

Mai exact, IRS este interesat de evidențele utilizatorilor brokerului principal de criptomonede SFOX, potrivit unui comunicatul de presă. Banca MY Safra din New York a oferit servicii bancare clienților SFOX pentru tranzacții cripto, a declarat biroul procurorului american în comunicatul de presă.

Contribuabilii trebuie să raporteze orice profit sau pierdere asociată cu criptomonede în declarațiile lor fiscale. Cu toate acestea, biroul procurorului a spus că IRS a găsit un decalaj semnificativ în conformitatea fiscală cu privire la activele digitale.

Comisarul IRS Charles P. Rettig a spus:

„Capacitatea guvernului de a obține informații de la terți despre cei care nu își raportează câștigurile din activele digitale rămâne un instrument esențial în prinderea fraudelor fiscale... Contribuabilii care obțin venituri din tranzacții cu active digitale trebuie să respecte responsabilitățile lor de înregistrare și raportare.”

Potrivit comunicatului de presă, IRS a constatat o „subraportare semnificativă” a tranzacțiilor cripto prin citații emise altor dealeri de criptomonede. În plus, IRS a identificat cel puțin zece contribuabili care au folosit SFOX pentru tranzacții cripto, dar nu i-au raportat așa cum prevede legea.

În calitate de dealer principal de criptomonede și platformă de tranzacționare, SFOX conectează schimburile de cripto, brokerii de active digitale de la ghișeu și furnizorii de lichidități. Potrivit comunicatului de presă, deservește peste 175,000 de utilizatori înregistrați care au efectuat colectiv tranzacții în valoare de peste 12 miliarde de dolari din 2015.

SFOX a colaborat cu banca MY Safra pentru a permite utilizatorilor săi să acceseze conturile de depozit în numerar. Utilizatorii își pot folosi numerarul pentru a tranzacționa criptomonede prin acele conturi.

Potrivit comunicatului de presă, IRS se așteaptă ca MY Safra să poată oferi informații cu privire la identitățile și tranzacțiile criptografice ale utilizatorilor SFOX care au folosit serviciile băncii. IRS va folosi informațiile de la banca MY Safra și din alte surse pentru a evalua orice lacune în conformitatea fiscală.

Biroul procurorului SUA din Districtul de Sud din New York a spus că citația care urmează să fie emisă nu echivalează cu nicio acuzație de fapte greșite. În schimb, citația este un mijloc de a dezvălui informații despre contribuabili necunoscuți care ar putea să nu fi respectat legile interne privind veniturile.

IRS a primit, de asemenea, undă verde pentru a trimite somațiile care cer înregistrările tranzacțiilor clienților de la SFOX însuși pe 15 august.