FTX aflată sub anchetă civilă și penală „activă”: Bahamas AG

Procurorul general (AG) din Bahamas și ministrul afacerilor juridice, Ryan Pinder, a confirmat că schimbul de criptomonede prăbușit FTX este în centrul unei investigații „active și în curs de desfășurare” a autorităților din națiunea Caraibe.

Într-un național declaraţie care a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a Oficiului Primului Ministru pe 27 noiembrie, Pinder a explicat că „treburile piețelor digitale FTX” sunt controlate atât de „autoritățile civile, cât și cele penale”, iar autoritățile din Bahamas lucrează cu „un număr de de specialiști și experți și va continua să facă acest lucru pe măsură ce va fi nevoie.”

„Comisia pentru Valori Mobiliare, unitatea noastră de informații financiare și unitatea de infracțiuni financiare a Forței de Poliție Regale din Bahamas vor continua să investigheze faptele și circumstanțele privind criza de insolvență a FTX și orice potențiale încălcări ale legii din Bahamas”, a adăugat el.

Pinder a dezvăluit, de asemenea, că autoritățile relevante din Bahamas vor încerca să tragă la socoteală orice companii sau persoane care s-au dovedit a fi comis vreo faptă greșită în timpul anchetei, în timp ce acestea vor coopera cu alte agenții de reglementare și organisme de aplicare a legii din întreaga lume.

„Aceste evenimente ne amintesc de lecțiile învățate din titlurile de valoare și alte reglementări financiare despre necesitatea unei cooperări transfrontaliere puternice. Publicul din întreaga lume va fi cel mai bine deservit printr-o cooperare internațională puternică de reglementare”, a spus el.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a suspendat FTX Digital Markets (FDM) licența de a desfășura afaceri și a deposedat directorii de puterea lor pe 10 noiembrie.

Pe 12 noiembrie au comandat transferul tuturor activelor digitale FDM la un portofel digital deținut de comisia pentru „păstrare în siguranță”.

Pinder a menționat autoritatea de reglementare a țării a luat măsuri suplimentare de protecție aprobate de Curtea Supremă, dar a refuzat să detalieze până când „avem încredere că acest lucru nu va pune în pericol niciun aspect al investigațiilor în curs”.

De asemenea, Pinder a profitat de șansa de a răsturna urgența din 17 noiembrie mişcare de FTX Trading Limited, care a chemat „guvernul bahamian” pentru „direcționarea accesului neautorizat la sistemele debitorilor” după începerea declarațiilor de faliment în conformitate cu capitolul 11 în Statele Unite.

El a numit acuzațiile „extrem de regretabile” pentru că au denaturat „acțiunea oportună întreprinsă de Comisia pentru Valori Mobiliare”, apărând totodată toți pașii întreprinși de autoritatea de reglementare a țării până acum.

Bahamas a încurajat companiile cripto în țara insulară pentru a-și ajuta economia, dar este de atunci a fost zguduit prin prăbușirea FTX.

De asemenea, a fost puternic lovită de uraganul Dorian din 2019 și pandemia de COVID-19 care a început în 2020 și-a oprit economia puternic bazată pe turism. Odată cu dispariția FTX, au multe locuri de muncă în națiunea mică.

Dar Pinder și-a subliniat convingerea că, în ciuda „tragediilor personale” asociate cu prăbușirea FTX, se așteaptă „o mică contagiune dincolo de sfera activelor digitale atât aici, în Bahamas, cât și în întreaga lume”.

El a făcut referire la evaluările Standard & Poor's din 22 noiembrie pentru Bahamas prognozat o perspectivă stabilă care citează performanța sectorului turistic.

„Standards and Poor a proiectat o perspectivă stabilă pentru economia noastră bazându-se parțial pe ipoteza că nu va exista niciun impact negativ material asupra Bahamas din cauza prăbușirii globale a FTX”, a spus Pinder.