Bursele care folosesc USDT pentru a tranzacționa în Rusia, în ciuda sancțiunilor: Raport

• Se pare că Huobi și KuCoin le permit clienților băncilor ruse sancționate să acceseze platformele lor de tranzacționare.
• Binance le permitea rușilor să convertească moneda locală în cripto fără verificări KYC.

Popularele schimburi de criptomonede KuCoin și Huobi au fost criticate pentru că nu au respectat sancțiunile impuse Rusiei în contextul conflictului său cu Ucraina. Firmele din Seychelles au o prezență considerabilă în spațiul criptografic și se numără printre cele mai mari burse de criptomonede din lume. 

Huobi și KuCoin folosesc USDT pentru a permite tranzacții

Potrivit unui raport Bloomberg, Huobi și KuCoin au continuat să permită clienților băncilor ruse sancționate să tranzacționeze pe platformele lor. Un raport al firmei de analiză a datelor cripto Inca Digital a coroborat acest raport. Se presupune că cardurile de debit emise de băncile rusești erau folosite pentru a face tranzacții pe bursele cripto. 

Într-un interviu recent acordat Bloomberg, CEO-ul Inca Digital, Adam Zarazinski, a declarat că schimburile au încălcat sancțiunile impuse de Europa și Statele Unite. El a mai dezvăluit că rușii folosesc adesea Tether [USDT] pentru a muta fonduri din țară. În plus, schimburile au folosit USDT pentru a furniza servicii de cripto-banking băncilor sancționate. 

Cel mai mare schimb criptografic din lume, Binance, a fost, de asemenea, numită ca o platformă care s-a adresat cetățenilor ruși care doresc să convertească moneda locală în criptomonedă. Se pare că aceasta include utilizarea biroului de tranzacționare OTC al Binance și a unei piețe peer-to-peer. Rușii pot folosi aceste metode pentru a converti până la 10,000 USD fără a finaliza verificările KYC (cunoașteți-vă clientul). 

Cu toate acestea, șeful pentru sancțiuni globale al Binance, Chagri Poyraz, a susținut că firma este o platformă KYC completă. În plus, a fost primul schimb criptografic important care a respectat sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. El a spus într-o declarație pentru Bloomberg:

„Echipa noastră P2P face pasul extraordinar de a filtra orice formă de comunicare între utilizatori pentru a se asigura că nu există absolut nicio legătură potențială cu entitățile rusești prin orice fel de soluție.”