Problemele lui Kwon se adâncesc după ce a fost expus la o nouă spălare de bani de 4.8 milioane de dolari

Mai multe dovezi de spălare de bani vin împotriva fondatorului Terra.

Kwon și echipa lui Terraform Labs continuă să aibă probleme? După lansarea greșită a lui Terra 2.0 și a airdrop-ului LUNA, Do Kwon se confruntă acum cu o altă problemă care ar putea pune și mai mult comunitatea Terra împotriva lui. Aparent, au apărut dovezi care leagă Terra de spălarea banilor.

Un faimos criptoanalist și cercetător Terra numit FatMan este din nou la asta. FatMan a fost după jab după jab al lui Do Kwon și Terraform Lab. De data aceasta, el s-ar putea îndrepta către cel mai bun knock-out pentru a pune compania și proprietarul ei, Kwon, în adevărate probleme legale.

Într-un fir recent de pe Twitter, FatMan a dezvăluit ceea ce el numește o operațiune de spălare a banilor și evaziune fiscală care implică Terra și o aparentă companie-fantasmă deghizată în consultanță blockchain.

? Este timpul să descoperim încă unul dintre micile secrete murdare ale lui Terra... O „firmă de consultanță blockchain” pe care au creat-o pentru a spăla bani și a evada taxele. Să aruncăm o privire la compania K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) 30 Mai, 2022

Kwon și Terraform Labs au fost prinși evadând taxe

Vestea acestor acuzații a fost prima raportate de o agenție de presă coreeană populară și credibilă, spunând că autoritățile coreene investighează deja Terra.

Aparent, Terra a avut un afiliat coreean condus de Mo Kim. Deși agenția de presă a evitat să numească compania, în loc să o numească „Compania K”, rapoartele expun acum compania menționată ca Kernel Labs. Se presupune că această companie este o consultanță blockchain legată de Terraform Labs.

Se pare că Terra a trimis bani deghizat în taxe de serviciu către Kernel Labs. Potrivit expunerii, Terra a trimis 4.8 milioane de dolari la Kernel Labs în cadrul acestui „aranjament”.

grasul scrie: „De ce este asta interesant? Ei bine, autoritățile fiscale din Coreea au raportat că Terra a trimis 6 miliarde de woni (4.8 milioane de dolari) directorului general al companiei K anul trecut. Acest lucru a fost raportat în cărți ca „alte cheltuieli”. În mod ipotetic, dacă cele două ar fi la fel, aceasta ar indica spălare.”

Unele dintre brevetele Terra au fost depuse de Kernel Labs, iar angajații celor două companii au lucrat în aceleași birouri. CEO-ul Kernel Labs este un dezvoltator Terra.

Aceasta arată că cele două companii sunt afiliate, iar astfel de tranzacții ar putea echivala cu spălare de bani. Pentru a evita acest lucru, Do Kwon a încercat să distanțeze Terra de Kernel Labs pentru a-i face pe cei doi să pară neînrudiți.

FatMan a împărtășit dovezi în acest sens, unde Do Kwon a modificat Planul de renaștere Terra pentru a elimina toate referințele la Kernel Labs.

Acum, TFL încearcă să elimine cu furie legătura cu Kernel Labs. Pe 18 mai, mențiunile Anchor/Mirror de pe site-ul lui Kernel au fost eliminate. În propunerea T2, Do a eliminat în grabă mențiunea, în ciuda faptului că a sugerat că au fost parteneri în crearea/întreținerea Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) 30 Mai, 2022

Nu Primul Caz

Deși este prima dată când Do Kwon și Terra sunt prinși spălând bani, nu este prima dată când sunt prinși evadând taxe în Coreea de Sud. Autoritățile fiscale coreene le-au pălmuit deja pe Terraform și Kwon cu amenzi de aproape 80 de milioane de dolari pentru evaziune fiscală. Terra este, de asemenea, în prezent sub investigație în Coreea de Sud, după prăbușirea UST și Luna.

- Publicitate -