Potrivit rapoartelor presei locale, proprietarul celui mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, Bithumb, a fost arestat joi în țară sub acuzația de presupusă delapidare și manipulare a stocurilor.
Kang Jong-hyun, proprietarul de facto al schimbului criptografic local Bithumb, a fost reținut, au spus procurorii.
Kang a primit un mandat de arestare de către Tribunalul Districtului de Sud din Seul pe 25 ianuarie pentru mai multe acuzații, inclusiv nerespectarea obligațiilor, manipularea pieței și tranzacții frauduloase.
Kang Jong-hyun intră în Tribunalul Districtului de Sud din Seul pe 1 februarie 2023, pentru a participa la o audiere pentru a stabili arestarea sa. Imagine: Agenția de știri Yonhap.
Fratele și sora sunt implicați în utilizarea abuzivă a fondurilor?
Potrivit acuzării, acesta a manipulat prețurile acțiunilor și a furat aproximativ $ 50 de milioane de. Agenția de știri Yonhap a raportat că fratele și sora lui Kang au complotat să deturneze fonduri corporative și să manipuleze prețurile acțiunilor.
Sediul companiei a fost percheziționat de Unitatea de Investigare a Crimelor din cadrul Agenției Metropolitane de Poliție din Seul din cauza vânzării îndoielnice de jetoane de 25 de milioane de dolari oferite la schimb și a tranzacției greșite cu BTHMB.
În urma raidului, autoritățile au emis un ordin de reținere a plecării împotriva lui Kang pentru a-l împiedica să părăsească țara.
Autoritățile au capturat și reținut și pe Jo Mo, un membru al cercului interior al lui Kang și un purtător de cuvânt al lui Bithumb.
Imagine: CCN
Romantismul proprietarului Bithumb cu actrița
Kang s-a popularizat recent în urma unei relații cu actrița coreeană Park Min-young.
Park a recunoscut că Kang, care fusese legat de ea, era ea prieten, dar ea a declarat că dragostea lor s-a terminat acum.
Park a emis o declarație oficială prin intermediul agenției sale, confirmând relația ei cu Kang. Ea a negat că a primit bani de la bogatul om de afaceri.
Kang este fratele lui Kang Ji-yeon, directorul executiv al Inbiogen, o subsidiară Bithumb. Întreprinderea deține majoritatea Vidente, cel mai mare acționar Bithumb, cu o participație de 34.2%.
Kang a respins afirmațiile de manipulare a acțiunilor și delapidare, afirmând că nu are legături cu compania deoarece nu mai deține nicio acțiune.
Ji-yeon, la rândul său, a declarat că acuzațiile împotriva fratelui său au fost „neconfirmate”.
SBF era interesat de bursa de cripto-coreea de Sud
La începutul acestei luni, a fost raportat că Serviciul Fiscal Național din Coreea de Sud a inițiat o anchetă cu privire la presupusa evaziune fiscală a Bithumb și a partenerilor săi.
Bithumb este una dintre cele cinci schimburi de criptomonede coreene rămase în urma unei restricții asupra sectorului în 2021, timp în care aproximativ 70 de schimburi de monede digitale locale au fost închise pentru că nu au respectat standardele de reglementare.
Sam Bankman-Fried, fondatorul și fostul CEO al FTX, ar fi plănuit să propună o cumpărare a schimbului de criptomonede la un moment dat, când achiziționa companii cripto din întreaga lume. Niciun acord nu a fost dezvăluit vreodată.
Oamenii legii au investigat Bithumb în cea mai mare parte a anului 2022, cea mai recentă evoluție fiind exonerarea fostului său președinte de acuzația de fraudă.
Coreea de Sud a fost întotdeauna una dintre cele mai active locuri de investiții și tranzacționare pentru criptomonede.
Autoritățile au fost precaute să reglementeze clasa de active digitale din cauza percepției că reglementarea criptomonedelor ar legitima industria.
Imagine recomandată de la Freepik
Sursa: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/