BitConnect Mastermind acuzat în SUA pentru fraudă

Scrisul este pe zid pentru inculpatul fraudator de criptomonede Satish Kumbhani, deoarece un juriu din SUA îl acuză pentru mai multe acuzații de fraudă cu criptomonede, ceea ce l-ar putea duce la până la 70 de ani de închisoare.

Un juriu federal din San Diego a emis un rechizitoriu, acuzând fondatorul platformei de investiții în criptomonede BitConnect de operarea unei scheme Ponzi.

Documentele instanței arată că fondatorul, Satish Kumbhani, a mințit investitorii cu privire la un produs numit „Programul de împrumut”. Produsul de creditare ar fi folosit „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software” pentru a tranzacționa pe volatilitatea criptomonedelor. BitConnect a funcționat ca o schemă Ponzi, conform rechizitoriului, deoarece compania plătea investitorilor timpurii cu fonduri de la investitorii ulterioare. Kumbhani și cohorta sa de co-conspiratori au preluat aproape 2.4 miliarde de dolari de la investitori.

Kumbhani a închis programul de împrumut după un an. Apoi și-a folosit rețeaua de marketeri pentru a manipula prețul activului digital nativ al BitConnect, BitConnect Coin (BCC), pentru a crea o cerere pentru monedă. Fondurile obținute prin fraudă au fost direcționate cu atenție prin gama BitConnect de portofele criptografice și alte schimburi internaționale de criptomonede.

Kumbhani a operat BitConnect ca o afacere care transmite bani, dar nu a înregistrat niciodată compania în conformitate cu Legea privind secretul bancar. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) aplică Legea care obligă instituțiile financiare să mențină o bază de date cu achiziții în numerar de instrumente negociabile, să depună rapoarte privind tranzacțiile cu numerar pentru tranzacțiile care depășesc 10 USD și să raporteze activități suspecte. Activitatea suspectă ar putea fi legată de spălare de bani, evaziune fiscală sau alte infracțiuni.

Scheme de cripto Ponzi celebre

Schemele Ponzi nu sunt nimic nou, iar BitConnect a ocupat teritoriul Ponzi cel puțin din 2018, deși a renascut de mai multe ori cu diferiți fondatori. Presupusul proprietar al BitConnect original, Divyesh Darji, a fost arestat în 2018.

Alte câteva cazuri remarcabile au apărut în spațiul criptomonedei. Recent, poliția militară și Grupul de Intervenție Ostensivă Rapidă din Brazilia l-au arestat pe un bărbat sud-african, Johann Steynberg, pentru că promitea profituri de până la 10% în cea mai importantă fraudă criptografică din 2020. Peste 29,000 de BTC au trecut prin mâinile companiei lui Steynberg, Mirror. Comerț internațional.

Un alt caz a apărut în Brazilia în 2021, unde Poliția Federală a desființat o schemă Ponzi și a confiscat 30 de milioane de dolari. Autoritățile au făcut cinci arestări, dintre care una a fost Gladson Acácio, care ar fi transferat miliarde de dolari prin schema piramidală, promițând venituri de până la 15%.

Gutenberg Dos Santos, un panamez, a fost arestat în țara sa natală pentru schema Airbit Ponzi care i-a păcălit pe investitori să creadă că vor câștiga cote din profit și rate de rentabilitate ireal de mari. Se credea că schema Ponzi a generat peste 20 de milioane de dolari de la înființarea sa în 2015. Dos Santos a fost ulterior extrădat în SUA pentru a fi judecat și o pedeapsă de la 20 la 30 de ani.

Ne angajăm în fața justiției, spune avocatul american

Autoritățile sunt hotărâte că vor continua să lupte pentru victimele fraudei criptomonede. „Procuratura SUA și partenerii noștri de aplicare a legii s-au angajat să urmărească dreptatea pentru victimele fraudei cu criptomonede”, a declarat Randy Grossman, procurorul SUA pentru Districtul de Sud al Californiei. Dacă Khumbani este condamnat pentru toate acuzațiile, el riscă până la 70 de ani de închisoare. Momentan este pe fuga.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.