Binance a înghețat legături de 1.5 milioane de dolari cu schema de spălare a banilor

Agenția de aplicare a legii din India, Directorate of Enforcement (ED) a înghețat peste 1,5 milioane de dolari depuse în schimbul criptografic Binance. Fondurile au fost depuse în Bitcoin printr-o legătură de tranzacție la schimbul cripto WazirX și aplicația de jocuri mobile numită E-Nuggets.

Potrivit unui comunicat de presă al Direcției de executare, aplicația pentru mobil a fost legată de Aamir Khan, iar o investigație privind spălarea banilor a fost lansată în iulie. Această persoană și alții au fost acuzați că ar fi încălcat Legea privind spălarea banilor printr-o plângere depusă de autoritățile Băncii Federale.

Entitățile afiliate cu aceste presupuse activități ilegale sunt aplicația de jocuri mobile E-Nuggets, schimbul de criptomonede WazirX, compania mamă Zanmai Labs și schimbul de criptomonede Binance. Ca Bitcoinist raportate, Changpeng „CZ” Zhao, CEO al Binance, a negat acuzațiile.

În urmă cu două luni, când a fost lansată ancheta inițială, CZ a apelat la Twitter pentru a-și clarifica implicarea cu WazirX și a afirma că nu există legături financiare între platformele de schimb. La acel moment, ED a acuzat aceste entități că operează cu un control de reglementare „lax” și fără o politică de cunoaștere a clientului (KYC). Agenția de drept a declarat:

Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML, a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto.

Acum, ED susține că persoana din spatele E-Nuggets, Aamir Khan, a creat aplicația cu „scopul de a frauda publicul”. Odată ce o „sumă considerabilă de bani” a fost colectată de la E-Nuggets, suspectul a oprit tranzacțiile și a retras fondurile.

Mai târziu, actorul rău a „șters” datele utilizatorilor de pe serverele de aplicații. ED susține că fondurile furate au fost transferate folosind schimburi cripto. Actorii răi au putut să deschidă „conturi false” în schimbul cripto WazirX, să depună fondurile și apoi au trecut la transferul fondurilor către Binance. Eliberarea susține:

Soldul criptomonedelor transferate, adică 77.62710139 Bitcoin echivalent cu 1573466 USD (aproximativ 12.83 Crore Rs) la schimbul de criptomonede Binance a fost înghețat.

Binance sporește cooperarea cu agențiile de aplicare a legii?

Binance a fost acuzat de ED și de alte entități că ar fi permis spălarea banilor și alte activități criminale. Reprezentanții companiei, inclusiv CEO-ul acesteia, au negat orice acuzație, apărând politicile KYC și împotriva spălării banilor (AML) ale platformei.

Într-o postare recentă distribuită de CZ, schimbul a anunțat un „Program global de formare pentru aplicarea legii”. Potrivit Binance, inițiativa a fost creată pentru a „ajuta forțele de ordine să detecteze infracțiunile financiare și cibernetice și să ajute la urmărirea penală a actorilor rele care exploatează activele digitale”.

În 2021, bursa cripto a lansat o divizie de Investigații. Datele furnizate de schimb susțin că această echipă a participat la mai multe activități din întreaga lume și a lucrat cu agențiile de aplicare a legii din mai multe țări.

Bursa susține că politicile sale KYC și AML și cooperarea cu agențiile internaționale de aplicare a legii le-au permis să primească licențe pentru a opera în Franța, Italia, Spania și altele. La momentul redactării acestui articol, Binance Coin (BNB) se tranzacționează la 279 USD cu un profit de 3% pe perioade de timp reduse.