Doar ieri, Știri live Bitcoin scoate un articol despre care se vorbeste un executiv cripto rus care conduce o afacere de transmitere de bani fără licență. Cunoscut sub numele de Bitzlato, schimbul cripto era o platformă de tranzacționare neînregistrată pentru cei care căutau să folosească active digitale pentru a obține produse ilicite. De asemenea, schimbul a făcut foarte puțin pentru a obține informațiile necesare despre clienții și clienții săi. Acum, se pare că Binance – cea mai mare și mai populară platformă de tranzacționare a monedelor digitale din lume – a fost implicată în jucând un rol major în operațiuni a firmei.
Este posibil ca Binance să fi fost pe lista lui Bitzlato
Binance a fost în centrul mai multor controverse în ultima vreme. De exemplu, compania a fost programată inițial achiziționați FTX după ce Sam Bankman-Fried a spus că a lui compania a intrat rapid nevoie de numerar. Cu toate acestea, schimbul mai mare a dat înapoi la scurt timp după, susținând că problemele cu care se confrunta FTX erau prea mari pentru a putea fi gestionate.
Toate acestea ar fi bine, cu excepția unui singur lucru... Nu cu mult timp înainte ca FTX să intre în faliment, Changpeng Zhao – omul din spatele Binance – a lichidat mai multe unități FTT (FTT este simbolul nativ al schimbului FTX). În plus, el a spus că Binance nu va mai oferi suport pentru activ. Este aproape ca și cum ar fi știut că FTX se va prăbuși și va arde în curând și a vrut să se pregătească înainte ca orice bogăție să se piardă.
Deși nu există nicio modalitate de a ști dacă acest lucru este adevărat, situația îi face pe comercianți să ridice din sprâncene în suspiciune. Acum, se pare că Binance a fost unul dintre cei mai buni receptori de BTC de la Bitzlato, care a fost recent închis de Departamentul de Justiție (DOJ). Un raport spune că Binance a lucrat cu compania timp de aproximativ doi ani și a primit mai multe BTC decât oricare dintre ceilalți omologi ai companiei.
Un purtător de cuvânt al Binance a emis următoarea declarație cu privire la presupusele legături ale companiei cu Bitzlato, cu sediul în China:
Binance este încântată că a oferit asistență substanțială partenerilor internaționali de aplicare a legii în sprijinul acestei investigații. Acest lucru exemplifică angajamentul Binance de a lucra în colaborare cu partenerii de aplicare a legii din întreaga lume.
FinCEN – o unitate din departamentul Trezoreriei – a explicat că mai mult de două treimi din tranzacțiile asociate cu Bitzlato erau legate de înșelătorie sau făceau parte din scheme criminale mai mari. Agenția a spus:
Aproximativ două treimi dintre cele mai importante contrapărți de primire și expediere ale Bitzlato sunt asociate cu piețele darknet sau escrocherii.
Atât de multă activitate criminală!
De asemenea, secretarul adjunct al Trezoreriei, Wally Adeyemo, s-a grăbit să sune cu cei doi cenți ai săi, spunând:
Bitzlato a fost deosebit de activ în facilitarea activităților ilicite, dar în cele din urmă face parte dintr-un ecosistem mai larg de criminali cibernetici cărora li se permite să opereze cu impunitate în Rusia.
Nu cu mult timp în urmă, s-a sugerat că Binance a fost implicat ajutând Iranul să utilizeze cripto tranzacții ca mijloc de evitare a sancțiunilor SUA. Se estimează că Iranul a participat la tranzacții în valoare de 8 miliarde de dolari.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/