Șase persoane implicate într-o „schemă Ponzi” de criptomonede care a încasat aproximativ 100 de milioane de dolari în cinci ani au pledat vinovate pentru o serie de acuzații de fraudă și spălare de bani, fiecare purtând o pedeapsă maximă de la 20 la 30 de ani de închisoare.
Unul dintre fondatorii „AirBit Club”, Pablo Renato Rodriguez, a fost ultimul care a pledat vinovat pentru acuzații de conspirație pentru fraudă pe 8 martie.
Conform într-o declarație din 8 martie a Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ), AirBit Club a fost o companie falsă de exploatare și tranzacționare a criptomonedei care a funcționat între 2015 și 2020, în care directori și promotori a indus investitorii victime să creadă că ar avea venit pasiv garantat și profituri din orice calitate de membru achiziționat.
Operatorii și avocatul schemei Ponzi de criptomonede globale de mai multe milioane de dolari „AirBit Club” pledează vinovațihttps://t.co/MT3mM9aqPV
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) Martie 8, 2023
Potrivit DOJ, autorii au călătorit în Statele Unite, America Latină, Asia și Europa de Est pentru a comercializa AirBit la „expoziții luxoase” pentru a convinge investitorii să cumpere abonamente la AirBit Club.
Victimele au văzut cum se acumulează „profituri” pe portalul online AirBit Club, dar nu s-a efectuat vreodată nicio operațiune de minerit sau tranzacționare. O victimă care încerca să se retragă a fost rugată să „aducă sânge nou” în schema AirBit Club pentru a-și retrage fondurile.
Procurorul american Damian Williams a spus că operatorii au folosit fonduri de la victime pentru cumpărați mașini de lux, case și bijuterii. Unele dintre veniturile au fost folosite pentru a finanța mai multe expune pentru a recruta și mai multe victime:
„Inculpații au profitat de hype-ul tot mai mare din jurul criptomonedei pentru a păcăli victime nebănuitoare din întreaga lume cu milioane de dolari cu promisiuni false că banii lor au fost investiți în tranzacționarea criptomonedelor și minerit.”
„În loc să facă orice tranzacționare sau exploatare de criptomonede în numele investitorilor, inculpații au construit o schemă Ponzi și au luat banii victimelor să-și acopere propriile buzunare”, a adăugat el.
Reprezentanții au fost primii oficial încărcat 18 august 2020.
De atunci, promotorii senior Cecilia Millan, Jackie Aguilar și Karina Chairez au pledat fiecare vinovați pentru o serie de conspirații pentru fraudă electronică, conspirație pentru fraudă bancară și acuzații de conspirație pentru spălare de bani pe 31 ianuarie, 8 februarie și 22 februarie, în timp ce un alt fondator, Gutenberg Dos Santos a pledat vinovat de acuzații de fraudă și spălare de bani pentru conspirație pe 21 octombrie 2021, potrivit declarației din 8 martie.
Aceste pledoarii de vinovăție transmit un mesaj clar că venim după toți cei care încearcă să exploateze criptomoneda pentru a comite fraude”, a adăugat Williams.
Related: „Mult prea ușor” – Ponzi fals al cercetătorului cripto strânge 100 USD în ore
Operatorilor li s-a ordonat să renunțe la veniturile frauduloase ale AirBit Club, care includ valută fiat, proprietăți imobiliare și Bitcoin (BTC), colectiv evaluat la aproximativ 100 de milioane de dolari.
Cointelegraph a descoperit că există încă videoclipuri cu reprezentanții Clubului AirBit care comercializează schema de membru pe YouTube.
Schema a folosit adesea hashtag-ul „#AirBitBillionaireClub” și comun mai multe povești false de succes ale investitorilor pentru a încerca să atragă mai multe victime.
Avocatul licențiat din California Scott Hughes, un avocat acuzat de spălarea veniturilor din schema, de asemenea, a pledat vinovat pentru acuzațiile de spălare de bani pe 2 martie.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez și Hughes vor fi condamnați la date diferite între iunie și august anul acesta.
Magazine: „Abstracția contului” supraalimentează portofelele Ethereum: ghid pentru manechini
Sursa: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud