Agenția indiană de sondare atașează activele omului din Kerala

Bitcoin și alte criptomonede se bazează pe tehnologia Blockchain și pe finanțe descentralizate și sunt considerate a fi aproape de neatins. Cu toate acestea, jucătorii dubioși găsesc metode ingenioase de a păcăli investitorii naivi.

NDTV dezvăluie că o escrocherie a fost perfecţionată de un fraudator cu sediul undeva în Asia de Vest. Cu un site web, fraudatorul a reușit să scoată o fraudă în valoare de 1,200 de milioane de lei.

Frauda operată doar cu un site web 

Direcția de aplicare a înregistrat un dosar împotriva Nishad K, originar din Malappuram, în vârstă de 31 de ani, pentru că a renunțat la o fraudă cu criptomonede în valoare de 1,200 de milioane de lei în țară. Majoritatea victimelor sunt Keraliți nerezidenți (NRK) cărora li s-a promis profituri uriașe ale investiției într-o criptomonedă inexistentă numită „Morris Coin”. Nishad a reușit să efectueze înșelăciunea doar cu un site web — morriscoin.com

Serviciul de urgență, care investighează cazul, a atașat proprietăți ale lui Nishad, obținute din averea lui nelegiuită. Ancheta a arătat că fondul a fost investit în imobiliare în proiectele din Tamil Nadu, Karnataka și Kerala. Nishad, care a creat site-ul, nu a dat nicio adresă sau număr de telefon. Totuși, oamenii l-au crezut și au investit bani cu asigurarea că vor primi Morris Coin și trei procente din suma investită ca profit zilnic.

Kingpin a fost arestat în 2020, dar a sărit pe cauțiune

Poliția putea pune mâna pe șapte persoane; capul principal, Nishad, a intrat în subteran. El a fost arestat anterior în legătură cu o Morris Coin caz de fraudă înregistrat la secția de poliție Pookoottupadam din Malappuram pe 28 septembrie 2020. Cu toate acestea, el a reușit să dea dezvăluirea poliției, potrivit Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan a jucat un rol esențial în descoperirea fraudei. Ancheta a relevat că persoanele arestate și-au folosit conturile bancare pentru a colecta bani de la oameni. Majoritatea conturilor bancare se aflau în sucursalele rurale ale Băncii Ujjivan din Kerala pentru a colecta bani de la oameni. Anchetatorii au fost uimiți să descopere tranzacții de la 90 de milioane de lei până la 100 de milioane de lei de la fiecare dintre cei arestați care l-au ajutat pe Nishad să efectueze frauda.

Modul de operare era la fel ca orice altă schemă Ponzi. Investitorii au investit mai întâi sume mici, iar credința a fost câștigată făcând plăți prompte atunci când investitorul a investit cantități mai importante și a devenit victima fraudei.

Consultantul în criptomonede Sinjith K Nanminda a spus că criptomoneda este încă o zonă gri pentru mulți. Bitcoin, care a fost apreciat o mică parte din ceea ce este astăzi, ajută adesea fraudatorii să-i prindă pe cei creduli. Este ușor să înșeli oamenii în numele criptomonedei. Nishad a făcut la fel, iar oamenii ignoranți s-au îndrăgostit de asta.

Despre autor