Începe procesul penal al organizației Trump pentru fraudă fiscală – Iată consecințele cu care s-ar putea confrunta

Topline

Selecția juriului începe luni în procesul penal al Organizației Trump pentru presupusă fraudă fiscală – ceea ce va duce la obligația companiei de a plăti daune bănești doar dacă va fi găsită vinovată, deși o condamnare ar putea avea efecte secundare mai dăunătoare pentru afacerile fostului președinte Donald Trump.

Fapte-cheie

Organizația Trump este judecată după ce a fost pus sub acuzare sub acuzația de fraudă fiscală penală, plan de fraudă, conspirație și falsificarea înregistrărilor comerciale, cu procurorii din Manhattan întemeiat compania a „conceput și a operat o schemă de fraudare” a autorităților fiscale, plătind directorilor prin cadouri și alte compensații „în afara registrelor”.

Weisselberg a făcut-o deja a pledat vinovat la schema, prin care se presupune că a primit aproximativ 1.76 milioane de dolari în compensații indirecte între 2005 și 2021, dar niciun alți directori ai Organizației Trump, inclusiv Trump sau membrii familiei sale, nu au fost implicați direct în dosarul penal.

Dacă va fi găsită vinovată, Organizația Trump va trebui să plătească doar un maxim de aproximativ 1.6 milioane de dolari în amenzi, ceea ce CNN notiţe este cea mai mare sumă permisă de legea statului pentru acest tip de infracțiune.

O condamnare nu ar avea ca rezultat alte consecințe directe asupra Organizației Trump, inclusiv dizolvarea companiei.

Ar putea face mai puțin probabil ca creditorii sau alți parteneri de afaceri să fie dispuși să lucreze cu Organizația Trump, totuși, experții juridici citați de Bloomberg și NBC News a remarcat, și a spus profesorul de la Facultatea de Drept din Brooklyn, Miriam Baer Reuters Numai procesul „aruncă un strat de incertitudine asupra companiei” care ar putea afecta viitoarele sale afaceri.

Experți juridici citați de Inițiat rețineți, de asemenea, că o condamnare ar putea convinge guvernul federal să nu mai facă afaceri cu Organizația Trump, cum ar fi agenții serviciilor secrete. încărcat să rămână la proprietățile lui Trump — citând reglementările federale care permit contractorilor guvernamentali să fie „excluși” dacă au comis infracțiuni precum evaziunea fiscală sau falsificarea înregistrărilor.

Citat crucial

„Este definitiv că o companie condamnată pentru o infracțiune va fi evitată de creditori și creditori? Nu neapărat”, a declarat avocatul Daniel Horwitz, un fost procuror la biroul procurorului districtual din Manhattan care a adus acuzațiile. Bloomberg. „Este un lucru bun dacă Organizația Trump este condamnată pentru că a înșelat guvernul cu taxe de milioane de dolari de-a lungul anilor? Nu, nu e bine.”

Ce să urmăriți

Selecția juriului în acest caz este de așteptat să dureze aproximativ două săptămâni, Law360 Rapoarte, așa cum încearcă să facă avocații din caz stârpi potențiali jurați care au o părtinire politică puternică împotriva lui Trump. Procesul în sine va dura apoi aproximativ cinci până la șase săptămâni, a spus judecătorul din statul New York Juan Merchan a spus înainte de selecția juriului de luni, care va include mărturie de la Weisselberg despre presupusa schemă de fraudă fiscală.

Critic șef

Organizația Trump a pledat nevinovată de acuzațiile împotriva sa, iar avocații care reprezintă compania la proces au declarat pentru Jurnalul de Drept din New York ei vor argumenta că, deși Weisselberg a pledat vinovat, nu există „nicio dovadă” care să arate că compania în sine a făcut ceva greșit. „Apărarea noastră a fost întotdeauna că aceste entități corporative nu sunt răspunzătoare pentru lucrurile pe care angajații le fac pe spatele corporației”, a declarat avocatul Michael van der Veen. Jurnal. „Corporația nu a beneficiat de infracțiunile fiscale.”

Fundalul cheie

Organizația Trump și Weisselberg au fost pus sub acuzare în iulie 2021, în urma unei investigații de ani de zile a biroului procurorului districtual din Manhattan cu privire la situația financiară a companiei. (Această anchetă nu a dus până acum la alte acuzații.) Rechizitoriul susține că Organizația Trump a plătit pentru apartamentul lui Weisselberg din Manhattan, școală privată pentru membrii familiei sale și închiriere pentru vehicule Mercedes Benz pentru el și soția sa, printre alte metode indirecte. compensații, iar Organizația Trump ar fi raportat în mod fraudulos veniturile atât lui Weisselberg, cât și altor directori nenumiți, pentru a evita plata unor taxe mai mari. Weisselberg a pledat vinovat la acuzațiile împotriva lui în august și acum va executa doar până la cinci luni de închisoare, evitând o posibilă pedeapsă de 15 ani dacă ar fi fost găsit vinovat la proces. CNN Rapoarte procesul Organizației Trump vine după ce compania și biroul procurorului din Manhattan au discutat acum câteva săptămâni despre un posibil acord de pledoarie, care nu s-a concretizat. Potrivit unor surse citate de CNN, Organizația Trump a fost dispusă să pledeze vinovată doar pentru comiterea unei contravenții, în timp ce biroul procurorului dorea ca aceștia să pledeze vinovați de acuzații de infracțiune, iar Trump însuși nu a fost dispus să lase compania să facă vreo pledoarie de vinovăție.

Ce nu știm

Ce alte pedepse se pot confrunta Trump și compania sa în afara acestui proces. Procurorul general din New York, Letitia James, are separat dat în judecată Organizația Trump, Trump, copiii săi și alți asociați de afaceri pentru că au umflat în mod fraudulos activele companiei. Acest caz ar putea avea un impact mult mai semnificativ pentru Organizația Trump dacă pierde în instanță, inclusiv anularea certificatelor sale de afaceri la New York, interzicerea lui Trump și copiilor săi de a conduce afaceri din New York și o amendă mai mare de 250 de milioane de dolari. Deși acel litigiu este un proces civil, James a spus că biroul ei a găsit, de asemenea, dovezi că Trump și afacerea lui au încălcat legile penale, inclusiv cele federale, și, prin urmare, și-a transmis concluziile Departamentului de Justiție și Serviciului de venituri interne. Asta înseamnă că este posibil ca Trump să fie urmărit și în instanță federală. Fostul președinte se confruntă, de asemenea, cu mai multe investigații din partea Departamentului de Justiție pentru că i-a adus înapoi documente Casei Albe De la mare la lac și eforturile sale de a răsturna 2020 alegerilor, iar procurorii din comitatul Fulton, Georgia, sunt de asemenea separat de cercetare Schema post-electorală a lui Trump.

Lecturi suplimentare

Trump Org. Procesul penal pentru fraudă fiscală începe luni (CNN)

Cum o condamnare în viitorul proces al Trump Org l-ar putea exclude pe Trump de la contracte federale, chiar și pentru serviciile secrete (Insider)

Procesul pentru fraudă fiscală al companiei Trump promite fostului director financiar ca martor vedetă (Bloomberg)

5 concluzii din acuzarea Organizației Trump (Forbes)

Allen Weisselberg – CFO de lungă durată al Organizației Trump – pledează vinovat în schema fiscală (Forbes)