Sam Bankman-Fried se confruntă cu noi acuzații penale, inclusiv conspirație pentru a comite fraudă bancară

Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu noi acuzații penale după ce un judecător a deschis un nou rechizitoriu de 12 capete de acuzare împotriva lui joi, la câteva luni după ce fostul șef al schimbului de criptomonede a fost inculpat pentru prima dată pentru opt capete de acuzare anul trecut. 

Bankman-Fried se află în prezent în arest la domiciliu pentru o garanție de 250 de milioane de dolari. El a pledat nevinovat de acuzații penale și așteaptă un proces în octombrie. Un purtător de cuvânt al Bankman-Fried a refuzat să comenteze. 

Noul rechizitoriu îl acuză pe Bankman-Fried de conspirație pentru a comite fraudă bancară și conspirație pentru a opera o afacere de transfer de bani fără licență. Bankman-Fried este, de asemenea, acuzat de comiterea de fraude electronice asupra clienților FTX, fraudă de valori mobiliare asupra investitorilor FTX și conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale și a fraudat Comisia Electorală Federală, printre alte infracțiuni. 

Noul rechizitoriu susține că Bankman-Fried a făcut anumite contribuții politice în numele altor doi directori ai FTX, deoarece nu dorea să fie cunoscut ca un partizan de stânga sau ca numele său să fie atașat unor candidați republicani. Un executiv „a devenit în cele din urmă – cel puțin în nume – unul dintre cei mai mari donatori democrați la alegerile intermediare din 2022”, se arată în rechizitoriu.

Documentul de 39 de pagini îl acuză și pe Bankman-Fried că a conspirat „în bună voie și cu bună știință” pentru a comite fraude bancare. Fostul șef FTX este acuzat că i-a spus unei instituții financiare că un cont va fi folosit pentru tranzacționare și creare de piață, „chiar dacă Bankman-Fried știa că contul va fi folosit pentru a primi și transmite fonduri ale clienților în funcționarea unui schimb de criptomonede. ”

Bankman-Fried ar putea petrece zeci de ani în închisoare dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile. 

Fostul CEO și acționar majoritar al The Block a dezvăluit o serie de împrumuturi de la fostul fondator FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried.

(Actualizări cu detalii suplimentare în al patrulea și al cincilea paragraf.)