- În ciuda faptului că 5% din produsul intern brut al lumii este spălat în fiecare an în monedă fiat.
- Pentru perspectivă, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă estimează că între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari în monedă fiat sunt spălate în fiecare an.
- Un set mai mic de 45 de locații a primit 24% din toate plățile ilicite transmise, însumând puțin sub 1.1 miliarde de dolari.
Potrivit noilor date de la Chainalysis, în timp ce metodele de spălare a banilor care implică active digitale au crescut anul trecut, ele reprezintă încă un procent mic din totalul tranzacțiilor cripto.
Potrivit unei noi analize a firmei de analiză a pieței, spălarea banilor reprezintă doar 0.05% din toate tranzacțiile cripto, în ciuda faptului că 5% din produsul intern brut al lumii este spălat în fiecare an în monedă fiat. În concluzie, fraudătorii au spălat peste 33 de miliarde de dolari în bitcoin din 2017, cea mai mare parte a sumei fiind transferată în timp către schimburi centralizate.
Droguri și criminalitate estimează 2 trilioane de dolari în moneda Fiat!
Pentru perspectivă, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă estimează că între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari în monedă fiat sunt spălate în fiecare an, reprezentând până la 5% din PIB-ul mondial. Spălarea banilor, prin contrast, a contribuit la doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor bitcoin în 2021.
Spălarea banilor prin intermediul activelor cripto este, de asemenea, foarte concentrată, potrivit Chainalysis, majoritatea fondurilor călătorind de la portofelele ilegale la un număr surprinzător de mic de companii. În 2021, un grup mic de 583 de adrese de depozit au primit 54% din totalul numerarului trimis de la adrese ilegale. Fiecare dintre cele 583 de adrese a primit cel puțin 1 milion de dolari în criptomonede de la adrese ilegale, însumând puțin sub 2.5 miliarde de dolari.
Un set mai mic de 45 de locații a primit 24% din toate plățile ilicite transmise, însumând puțin sub 1.1 miliarde de dolari. Toți banii au provenit din portofele legate de schema Finiko Ponzi și au fost trimiși la o singură adresă de depozit.”
Piața cripto cea mai afectată de spălarea banilor
Zona de pe piața cripto cea mai afectată de spălarea banilor, potrivit agenției de informații despre piață, este finanțarea descentralizată (DeFi), care a cunoscut o creștere cu 1,964% a valorii totale a numerarului primit de la adresele ilegale de la an la an.
Potrivit Chainalysis, suma totală de bani spălați prin criptomonede în 2021 a fost de 8.6 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de 2020.
Citiți de asemenea: Shibarium are potențialul de a aduce prețul Shiba Inu să crească până la 0.001 USD?
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/