Un utilizator Localbitcoins a fost arestat de autoritățile din Statele Unite, după ce a fost prins că rula un serviciu cripto fără licență. Potrivit raportului, criminalul a folosit Localbitcoins și un alt schimb, Paxful pentru a-i facilita entitatea ilegală. Această ultimă actualizare este în conformitate cu rezoluția Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru a scăpa țara de entitățile rău intenționate și ilegale care desfășoară servicii cripto.
Utilizatorul Localbitcoins va plăti o amendă de 250,000 USD
Criminalul în cauză, Hien Ngoc Vo, care provine din Seattle, desfășoară serviciile cripto ilegale din locația sa din Texas. În raportul DOJ, utilizatorul Localbitcoins a acceptat deja taxele. Acuzațiile îl implicau pe infractor la desfășurarea activităților sale fără licență din martie până în iunie 2016. Declarația DOJ menționa că Hien a apelat la serviciile ambelor burse pentru a desfășura un serviciu de brokeraj.
El le-ar cere utilizatorilor să plătească până la 30% din fiecare tranzacție pe care o efectuează pentru ei. DOJ a mai menționat că infractorul a făcut tranzacții de peste 500,000 de dolari în perioada în care a efectuat tranzacția. Declarația mai spune că utilizatorul Localbitcoins le-a cerut clienților săi să facă plăți folosind o gamă largă de metode de plată, inclusiv carduri cadou de la Amazon.
Autoritățile de reglementare sunt hotărâte să elimine comercianții ilegali de criptomonede
Declarația mai spune că Hien a refuzat să-și întrebe clienții despre motivele pentru care au făcut achiziția. De asemenea, clienții nu au fost mandatați să prezinte un mijloc de identificare atunci când își fac tranzacțiile. Se poate argumenta că afacerea a trecut drept un serviciu cripto subteran. DOJ a mai spus că utilizatorul Localbitcoins a pledat vinovat de acuzații și ar risca până la cinci ani de închisoare federală.
Infractorul ar putea plăti și o amendă de până la 250,000 de dolari. Incidența serviciilor cripto criminale și fără licență continuă de ceva vreme pe piață. Pe lângă acestea, au existat probleme cu hackerii care folosesc facilitatori subterani pentru a scăpa de memoria cache furată. Acesta este motivul pentru care autoritățile de reglementare și agențiile guvernamentale au lucrat neobosit pentru a scăpa de așa ceva țara activităţi de. Cu reglementările încă în lucru, este doar o chestiune de timp până când astfel de activități să fie eliminate din societate.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/