Judecătorul numește un monitor independent pentru a supraveghea organizația Trump pe fondul unei anchete de fraudă

Topline

Organizația Trump va fi acum restricționată în ceea ce privește modul în care se mișcă și își raportează activele comerciale, pe măsură ce procesul procurorului general din New York, Letitia James, care pretinde fraudă de către fostul președinte Donald Trump și compania sa avansează, un judecător. a decis joi, numirea unui monitor independent care să-i supravegheze activitățile.

Fapte-cheie

Citat crucial

„Eșecul de a acorda... o ordonanță ar putea duce la un prejudiciu extrem pentru locuitorii din New York”, a scris Engoron în ordinul său, remarcând că newyorkezii „obțin beneficii economice și de altă natură enorme” din activitățile financiare ale orașului. „Instituțiile noastre executive, legislative și judiciare sunt obligate să se asigure că tranzacțiile financiare sunt efectuate în mod sincer, nu în mod fraudulos.”

Critic șef

Avocatul Trump Chris Kise a susținut în timpul unei audieri de joi, potrivit căreia cererea lui James a fost o „programă de plângeri elaborată”, după cum a fost citat de Politico, adăugând că o hotărâre în favoarea lui James „ar putea fi folosită într-un mod care nu are legătură cu niciun fel de prejudiciu”, deoarece „ suntem la câteva zile de la alegeri.” Trump și compania sa s-au opus în mod mai larg la procesul lui James ca fiind motivat politic, organizația Trump descriind-o anterior într-o declarație drept „punerea a aproape trei ani de hărțuire politică persistentă, direcționată, lipsită de etică” din partea AG și „aproximativ politică, pur și simplu.” Organizația Trump nu a răspuns încă unei cereri de comentarii cu privire la hotărârea lui Engoron.

Numărul mare

250 de milioane de dolari. Cam atât îi cere lui Trump și celorlalți inculpați să plătească amenzi în cazul în care statul își câștigă procesul.

Ce să urmăriți

Procesul lui James ar putea dura ani de zile, au spus experții în drept a prezis, explicând de ce AG a dorit ca instanța să emită acum niște măsuri care ar putea împiedica Organizația Trump până când cazul va fi pe deplin rezolvat. Procesul de la New York cere în cele din urmă instanței să impună o serie de pedepse lui Trump, copiilor săi și afacerilor sale, inclusiv anularea certificatelor pentru afacerile lui Trump, impunerea unei supravegheri mai mari asupra companiei, interzicerea lui Trump să se angajeze în orice achiziții imobiliare comerciale timp de cinci ani și împiedicându-l pe el și pe copiii săi să servească ca ofițeri sau directori în orice afacere din New York. Deși litigiul lui James este un proces civil, ea a spus că biroul ei a transmis, de asemenea, dovezi ale crimelor către Departamentul de Justiție și Serviciul Fiscal Intern, ceea ce ar putea duce la acuzații penale suplimentare.

Fundalul cheie

James l-a dat în judecată pe Trump, Organizația Trump, copiii săi și alți asociați de afaceri în septembrie, punctul culminant al unei investigații de ani de zile asupra situației financiare a companiei, care a început în martie 2019, după ce fostul avocat Trump, Michael Cohen, a mărturisit în fața Congresului că președintele de atunci a schimbat în mod fraudulos valoarea. a activelor sale în situațiile financiare în scopul câștigului personal. Procesul acuză Organizația Trump că și-a umflat în mod fraudulos valoarea activelor de peste 200 de ori între 2011 și 2021 pentru a obține tranzacții de afaceri mai favorabile și pentru a umfla propria avere netă a lui Trump, inclusiv evaluări pentru proprietatea lui Trump Mar-A-Lago și apartament la Trump Tower. Aceste evaluări presupuse false „au fost aprobate la cele mai înalte niveluri ale Organizației Trump – inclusiv de către domnul Trump însuși”, se arată în proces. James i-a destituit pe Eric Trump, Donald Trump Jr. și Ivanka Trump ca parte a investigației biroului său asupra companiei, care a inclus interviuri cu peste 65 de martori în total. Trump însuși a fost și el depus în august, deși a refuzat să răspundă la întrebări și și-a invocat drepturile din cel de-al cincilea amendament. Engoron a remarcat în hotărârea sa de joi că judecătorul „a tras o concluzie negativă” cu privire la nevinovăția lui Trump, pe baza faptului că acesta și-a invocat dreptul împotriva autoincriminării.

Tangentă

Trump separat l-a dat în judecată pe James Miercuri, la tribunalul de stat din Florida, într-un efort de a o împiedica să obțină niște documente financiare ca parte a procesului din New York. Fostul președinte cere instanței să-l împiedice pe James să primească o copie a trustului revocabil al lui Trump în Florida, care deține proprietatea Organizației Trump. solicitând instanța pentru „protecția împotriva abuzului continuu al lui James și a eforturilor de a interfera cu, controla, obține acces la și expune public termenii trustului său revocabil din Florida”. Biroul lui James a subliniat la acel proces în instanță de joi, ca „punând dincolo de orice îndoială” că instanța ar trebui să accepte cererea sa de interdicție, spunând că procesul arată că Trump „încearcă, de fapt, să protejeze documentele cheie care guvernează structura afacerii sale. conglomeratul și proprietatea asupra activelor sale comerciale din revizuire.”

Lecturi suplimentare

New York cere ordin împotriva lui Trump pentru a opri presupusele fraude în curs (Forbes)

NY AG James îl dă în judecată pe Trump pentru fraudă (Forbes)

Verificări și dezechilibre: o privire Forbes asupra procesului pentru fraudă Trump (Forbes)

Înregistrare exclusivă, documente susțin procesul de fraudă a lui Trump (Forbes)

Cum a dezvăluit Forbes minciunile lui Trump despre dimensiunea Penthouse-ului său (Forbes)