DOJ a adus acuzații de peste 8 miliarde de dolari pentru presupuse fraude din cauza Covid Relief

Topline

Departamentul de Justiție a declarat joi că a introdus acțiuni civile și penale de executare care implică presupuse fraude în valoare de 8 miliarde de dolari care rezultă din proiectul de lege de ajutorare a coronavirusului de 2 trilioane de dolari a Congresului, adoptat în martie 2020 – și a numit un director pentru aplicarea fraudei Covid-19.

O vedere a prelegerii înainte ca procurorul general al SUA William Barr să țină o conferință de presă despre ... [+] Publicarea Raportului Mueller la Departamentul de Justiție 18 aprilie 2019, la Washington, DC. – Raportul final al anchetei consilierului special Robert Mueller în Rusia de joi ar putea lăsa o mare parte a publicului nesatisfăcut, deoarece ar putea fi redactat în mare măsură, lipsit de dovezi semnificative și mărturii pe care le-au adunat anchetatorii. Procurorul general Bill Barr a precizat că va edita părți mari. din raportul final de 400 de pagini al lui Mueller despre investigația sa asupra președintelui Donald Trump și a amestecului rus în alegerile. (Fotografie de Brendan Smialowski / AFP) (Foto de BRENDAN SMIALOWSKI/AFP prin Getty Images)

AFP prin Getty Images

Fapte-cheie

Procurorul general adjunct Kevin Chambers va conduce Grupul operativ de aplicare a fraudelor din cauza Covid-19, care a fost înființat în mai 2021, a declarat DOJ într-un comunicat.

Aproximativ 6 miliarde de dolari din cererile de fraudă provin din sute de investigații civile care implică împrumuturi pentru companii fictive sau indemnizații de șomaj revendicate cu identități furate.

Președintele Joe Biden a promis această numire în discursul său privind starea Uniunii săptămâna trecută: „Vom urmări pe criminalii care au furat miliarde de bani de ajutor pentru întreprinderile mici și milioane de americani”, a spus el.

Fundalul cheie

În ultimii doi ani, persoane fizice și mari întreprinderi criminale au depus cereri frauduloase care implică mai multe programe de împrumut stabilite prin proiectul de lege de ajutor, inclusiv Programul de protecție a salariilor (PPP), Programul de împrumut în caz de prejudiciu economic (EIDL) și asigurarea de șomaj îmbunătățită. programe. Luna trecută, trei bărbați au primit pedepse cuprinse între 60 și 72 de luni de închisoare pentru o schemă de fraudă de ajutor Covid-2.7 de 19 milioane de dolari, în care au recrutat oameni care să solicite împrumuturi frauduloase ale programului PPP și EIDL și să depună înregistrări fiscale și bancare false înainte de a utiliza împrumuturile. pentru retrageri de numerar și achiziții de lux.

Ce nu știm

Valoarea totală a fraudei. Reclamații în valoare de zeci de miliarde de dolari sunt încă în curs de revizuire.

Acoperire completă și actualizări live pe Coronavirus

Sursa: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/